广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-001 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票； ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》； 公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签为期三 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-052 广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资建设项目的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 的第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司拟投资 建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项 目（以下简称"本次对外投资"），并授权管理层全权办理本次对外投资的有关具 体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等，具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》 （公告编号：2024-043）。 二、对外投资进展情况 2024 年 11 月 5 日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东 区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出 席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<20 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-051 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------- ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-050 广东燕塘乳业股份有限公司 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前 述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事 会第十七次会议决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-048 2、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9: ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 15:30—16:30 | | | | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 地点 | 采用网络远程的方式举行 | | | 上市公司接 | 副总经理兼董事会秘书李春锋先生 | | | 待人员 | 证券事务 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日上午召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日 ...