广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-010 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (李汴生) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任 华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究 院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500156号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计燕塘乳业公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解燕塘乳业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500156 号 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务预算报告 一、2024 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-20%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-20%至 10%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-50%至 10%。 二、关于净利润的情况说明 1、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率， 促进产销量扩大，将加强新品研发、品牌形象建设，并调整促销力度，由此会带 来相关费用及成本增加。 2、2023 年公司转让位于广州市天河区燕富路 18 号、21 号房产取得收益， 为偶发的非经常性事项。 三、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024 年年度财务预算报 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023年年度监事会工作报告 2023 年，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）、《监事会议事规则》等相关要求履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的合法权益。 一、2023 年监事会工作情况 公司监事会 2023 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会对 2023 年公司有关事项的审核意见 2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本 着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对 公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并 定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下： （1）公司依法运作情况 2023 年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定， ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2023）0500160号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财 务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 三、审核情况 经审核，《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 众环专字(2024)0500157 号 广东燕塘乳业股份有限公司： 我们接受委托，在审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | | 方名称 | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证 券服务业务审计报告。 根据《广东燕塘乳业股份有限公司董 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

广东燕塘乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 燕塘乳业公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金 ...