广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2023 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2023 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-014 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了众环审字（2024）0500137 号标准无保留意见审计报告， 其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了燕塘乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列。 三、2023 年度公司财务情况分析 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,939,977,862.27 1,897,407,414.12 2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,395,577,362.52 1,246,61 ...

经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 附件一： 独立董事独立性自查情况表 (郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会： 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本人根据《上市公司独立董事管理办法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度经营情况回顾 （一）2023 年度主要经营指标情况 2023 年度公司实现营业收入 195,033 万元，较上年同比增长 4.01%，营业总 成本 177,195 万元，较上年同比下降 0.1%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,044 万元，较上年同比增长 81.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 14,977 万元，较上年同比增长 78.90%。 （二）主要经营情况 2023 年，公司坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500138号 内部控制审计报告 一、燕塘乳业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕塘乳业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2024)0500138 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第 1 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际 财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任 暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽 车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 公司名称：广东省农垦集团财务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蔡亦农 注册资本：100,000 万元 成立日期：2019 年 11 月 12 日 登记机关：广州市天河区市场监督管理局 公司住所：广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房（仅限办公） 称"《公司法》"）中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法》 有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管 理委员会、投资决策委员会、审计委员会；同时，设立了信贷审查委员会和资产 负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规 则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。"三会一层"和各委员会基本能在各 自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别是：信贷部、资金 管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）在 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人 ...