股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-050 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、程刚现场出席本次会议，其 他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 内 容 详 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-056 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及增加 实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于变更 部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意公司变更募投项目"中电华瑞 研发中心建设项目"的实施方式并增加该项目的实施地点，同时授权公司管理层办 理相关具体事宜并签署相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议，本次变更不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-054 深圳王子新材料股份有限公司 关于拟清算并注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。 根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规 划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究， 公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称"烟台栢 晟"）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称"重庆一江"）、青岛富易达包装科 技有限公司（以下简称"青岛富易达"）、长沙王子新材料有限公司（以下简称"长 沙王子"）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、 注销事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子 公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次子公司清算注销事项不构成关联交易 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-051 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十次会议通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占用资金 | 2024 年 1-6 月占用累计发 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-049 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，为进一 步优化资源配置、调整产业布局，同意公司全资控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）将其持有的安徽王子环保技术有限公司（以下简称 "安徽王子"）31%和9%的股权分别以155万元和45万元的价格转让给广东泽杉科 技有限公司（以下简称"广东泽杉"）和王芬琴，其他股东放弃优先购买权。上 述股权转让完成后，栢兴科技、广东泽杉、王芬琴和胡杰将分别持有安徽王子55%、 31%、9%和5%的股权，具体内容详见公司指定信息披露媒体。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1/1 近日，安徽王子已完成相关工商变更登记手续，并取得了由肥西县市场监督 管理局出具的相关登记备案文件。 特此公告。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-048 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对 上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优先购 买权的议案，公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"） 下属控股子公司成都启恒新材料科技有限公司（以下简称"成都启恒"）的股东 胡艳将其持有的成都启恒5%的股权以1元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳鸿启润"），公司同意栢兴科技放弃本 次股权转让的优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技仍持有成都启恒70% 的股权，具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，成都启恒已完成相关工商变更登记手续，并取得了由成都市郫都区市 场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-047 1/1 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-046 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案。为了进 一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应 链，推进全球化战略，公司同意通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简 称"栢兴科技"）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公 司，以下简称为"泰国王子"）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称"深 圳创想"）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资 金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国 属地登记机关核定为准，以下简称"泰国天泰"）。拟设立的子公司初期注册资本 为 500 万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万美元），栢兴科技、 泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为 51%、30%、 16%、1%、1%和 1%，同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-045 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体方 案为：以 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的 股本总额为基数，对全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司 股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公 司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因 而发生变化的，分配方案仍按分派比例不变的原则实施。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 ...