国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材变更募集资金投资项目实施地点 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对 象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况 根据《募集说明书》，募集资金投资项目"中电华瑞研发中心建设项目"的 原实施地点为"湖北省武汉市清风路以北，光谷三路以西"，公司 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-008 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立控股子公司的议案，现将具体情况 公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司拟通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳启东科技有限公司 （以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民币，海南王子投资与 广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的 规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会审议决策 事项，无需提交公 ...

一、对外投资概述 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-009 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案，现将具体情况 公告如下： 为了进一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展 海外供应链，推进全球化战略，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以 下简称"栢兴科技"）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限 公司，以下简称为"泰国王子"）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称"深圳 创想"）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资金在泰 国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国属地登记 机关核定为准，以下简称"泰国天泰"）。拟设立的子公司初期注册资本为 500 万泰 铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-007 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人 民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金 账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。 二、备查文件 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做 出了如下决议： 一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案 经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和 业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-005 深圳王子新材料股份有限公司 二、审议通过关于设立控股子公司的议案 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司董事会同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海 南王子投资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳 启东科技有限公司（以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民 币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相 关协议。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-004 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立募集资金专项账户，并联同保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-003 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案。根据 战略发展的需要，公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海 南王子科技"）的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技。股权转让完成后，栢兴 科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。具 体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1/1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同 相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信 ...