安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00240 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称 "本律师"）就富煌钢构召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 8 名，代表有表决权股 份数 145,638,814 股,均为截至 2023 年 8 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-029 1、召开时间： (1)现场会议召开时间为：2023年8月28日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间为：2023年8月28日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月 28日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司806会议室。 2023 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曹靖董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 145,638, ...

情况的专项说明和独立意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及报告摘要>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后， 发表如下专项说明和独立意见： 1、经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但 延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、经核查，截至报告期末，公司除为合并报表范围内的控股子公司安徽富 煌木业有限公司提供担保事项外，未向控股股 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-028 安徽富煌钢构股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 （四）本次实施的权益分派方案与2022年年度股东大会审议通过的权益分派 方案一致。 （五）本次实施权益分派方案距离2022年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次权益分派方案 本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的435,268,478股为基数，按照"现金分红总额20,022,349.99元固定不变"的原 则，向全体股东每10股派0.460000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.414000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-026 李汉兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符 合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存 在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董 事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选李汉兵先生为 公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董 事总数的二分之一。 公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本 次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副 总经理郑茂荣先生提交的书面辞职申请。郑茂荣先生因工作变动原因提出辞去公 司董事、董事会战略委员会委员职务，郑茂荣先生辞去董事职务后，将继续担任 公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑茂荣先生的董事辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑茂荣先生 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审 议决定，拟于2023年8月28日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"股 东大会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第二次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式。公司股东 ...

一、对《关于公司对子公司提供担保预计的议案》的独立意见 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司拟为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万 元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担 保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度 不超过2,000万元。 经认真核查，我们认为：被担保方安徽富煌木业有限公司、安徽富煌门窗幕 墙有限公司、安徽富煌建筑工业有限公司为公司全资子公司，信誉及行业前景良 好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司及各被担保方的正常运营和业务发 展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此同意公司 此次对子公司提供担保额度预计。 二、对《关于补选董事的议案》的独立意见 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第七 届董事会第二次会 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-027 2023 4-6 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")2023年4-6月累计新签销售 合同额人民币约201,017.03万元，较上年同期增长72.30%。公司2023年1-6月累计 新签销售合同额人民币约365,344.26万元，较上年同期增长42.29%。 截至2023年6月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计50,310.95万 元。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2023年8月12日 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-025 安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司对子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》。 鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高 向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授 信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以 上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以 下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包括但不限于流动 资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担 保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获 得担保额度；以上 ...

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于 2023年8月11日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年8 月8日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-023 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于董事辞职及补选董事的公告 》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年8月12日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网上。 3 8 0 0 2023 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1 8 0 0 鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要， 提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的 综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保 ...