证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-050 木林森股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 11 月 29 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木 林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9：15-9：25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-045 木林森股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 次会议于2023年11月13日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年11月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划， 为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更 募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"小榄高性能 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-047 木林森股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场的形势 变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险， 提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途， 将原计划用于"小榄高性能 LED 封装产品生产项目"的剩余募集资金 58,007.58 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募投项目部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开 发行面值总额为 266,001. ...

木林森股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2023 年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年11月7日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-049 木林森股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决 议，定于2023年11月29日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月29日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互 ...

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，副董事长、副总经理周立宏先生不再担任第五届董事会审计委员 会委员职务，选举公司董事罗燕女士担任公司审计委员会委员。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下： 米哲（独立董事）、叶蕾（独立董事）、罗燕（董事），其中独立董事米哲 先生担任主任委员。 特此公告。 木林森股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-048 木林森股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的 ...

公司董事会就审议本次变更募集资金用途的事项召开了董事会会议，会议的 审议程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，独 立董事同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将相关议案 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 木林森股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公 ...

平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为木林森股份有限公司 （以下简称"木林森"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对木林森变更部分募集资金用途并永久补充流动资金情 况进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开发 行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 4,190.00 万元、其他发行费用（不含税）人民币 278.30 万元后，募集资金净额为 人民币 261,770.64 万元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的瑞华验字[2019]485100 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")于 2022 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求， 同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿 元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。 木林森股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-068)。 截至 2023 年 11 月 5 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 57,000 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2023 年 1 ...