参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-054 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年半年度报告》 及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道 自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事 ...

二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 ...

近日，全资子公司埃斯顿机器人完成了上述增资事项的工商变更登记，并取 得了新换发的营业执照，埃斯顿机器人的注册资本由 15,000 万元变更为 45,000 万元。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 人民币 45,000 万元对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称"埃 斯顿机器人"）进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资 本公积。增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公 司增资的公告》（公告编号：2024-044 号）。 二、交易进展情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-048 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-041号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集 资金 10,332.54 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等， 最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-043 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开 发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）28,392,857 股，每股面值 为人民币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,137,664.64 元后， 募集资金净额为人民币 779,862,331.36 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021] 第 5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-042号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、 法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股 东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行 方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,839.2857 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币 79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和 承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户 中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户（账号为：632998339）人民币 78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券 相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、增资概述 根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司南京埃斯顿机器人工 程有限公司（以下简称"埃斯顿机器人"）的经营发展需求，提高其资本实力和 运营能力，做大做强机器人产业，公司拟使用自有资金人民币 45,000 万元对埃 斯顿机器人进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资本公 积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交 ...