股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-001 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

Group 1: Business Strategy and Market Focus - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing ones, focusing on increasing market share in its traditional stronghold industries and addressing automation transformation needs in traditional sectors [2][3] - The company plans to enhance the application of spot welding robots in the automotive and parts industry, aiming to strengthen product competitiveness and foster business collaborations with more automotive clients [3][4] - As a leading domestic industrial robot enterprise, the company is committed to driving intelligent transformation in traditional industries, contributing to the development of China's automation sector [3][4] Group 2: Industry Outlook and Growth Areas - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with a focus on expanding applications in the new energy vehicle sector and exploring market opportunities in heavy equipment industries such as engineering machinery and coal machinery in 2024 [4][5] - The company plans to increase investment in the automation transformation of the shipbuilding and steel structure industries, aiming to develop customized products and collaborate with leading enterprises in the shipbuilding sector [4][5] Group 3: Intelligent Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to leverage national-level funds to acquire quality industrial resources and create synergies between capital and the industrial chain, promoting rapid development in China's intelligent manufacturing industry [5]

Group 1: Business Development Strategy - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing markets, focusing on increasing market share in traditional industries and automating traditional sectors [3] - The automotive and component application industry will see continued development and promotion of spot welding robots, enhancing product competitiveness and fostering business cooperation with more automotive clients [3] - The company plans to replicate project experience accumulated with large clients to penetrate small and medium-sized enterprises in the industry [3] Group 2: Cloos Business Outlook - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with the domestic welding market experiencing a slowdown in traditional customer demand but achieving good results in the new energy vehicle sector [4] - In 2024, Cloos will continue to expand applications in the new energy vehicle sector and explore market opportunities in heavy equipment industries such as construction machinery and coal machinery [4] - The shipbuilding industry, which has complex welding demands and low automation levels, will be a key focus for Cloos, with plans to develop customized products and collaborate with leading enterprises [4] Group 3: Smart Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to serve industries with high automation technology requirements and low usage rates of domestic brand robots, leveraging national-level funds to enhance resource acquisition and promote rapid development of China's smart manufacturing industry [5] - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information [5]

（2023 年 12 月） 第一条 为了健全和完善南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司高效运作。 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大事项处置制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 重大事项处置制度 第三条 除非有关法律、法规、公司章程或股东大会决议另有规定或要求， 公司关于交易和重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，公司应当严格按照法律、行政法 规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-085号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《监事会议事规则》相关条款进行了 修订，修订对照表详见附件 1。 修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司募集资金使用管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板上市公司规范运作指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定， 结合《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会秘书工作制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的主 要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权力 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权力： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 券交易所（"深交所"）报告； （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-084号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 相关条款进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案 ...

董事会战略委员会工作规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 ...