昇兴集团股份有限公司 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-008 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"昇兴股份"） 于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，本次会议在关联董事林永保、 林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉 事项的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以 下简称"福州太平洋"）拟向公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助， 期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款 市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度 内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何 形式的担保。 （二）本次交易属于公司与关联方之 ...

关于昇兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2024〕第 005 号 致：昇兴集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受昇兴集团股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号， 以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-001 昇兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召 开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东 大会现场会议和 ...

本次会议选举陈培铭先生为公司第五届监事会主席，其任期为自本次监事会 会议审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。 陈培铭先生简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《昇兴集团 股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 备查文件：《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年1月5日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达给第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事 丘鸿长先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会监事审议，本次 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-002 昇兴集团股份有限公司 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会监事任期已届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第 五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主 选举产生。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决通 过，同意选举丘鸿长先生为公司第五届监事会职工代表监事。丘鸿长先生简历详 见附件。丘鸿长先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致，自公司第五届监事会组建之日 起计算。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丘鸿长先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。2013 年 9 月至 2015 年 10 月任昇兴（北京）包装有限公司生产管理部经理、制罐厂厂 长；2015 年 10 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-003 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事 会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。林永保先生简历详见 附件。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 5 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议 室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人 递送、电话和电子邮件等方式发出。经董事会成员一致推举，本次会议由公司董 事林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司第五届 监事会监事和拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-080 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的相关公告内容。现将相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程 ...

关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划所持 有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-079 昇兴集团股份有限公司 4、本次员工持股计划购买的股票锁定期具体为：持股计划持有的其中 60% 标的股票的锁定期为 12 个月，即自 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日， 1、本次员工持股计划第一批股票 2,797,020 股锁定期于 2021 年 11 月 27 日 届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 60%，占公司总股本的 0.29%。 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 6 日，本次员工持股计划第一批股票合计 2,797,000 股于已通过集中竞价方式出 ...

昇兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 1 第一条 为建立和完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员可在任期届满前由董事会解除其职务。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 易岐筠 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...