证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-008 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"久立特材"）持有永兴特种材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）3,857 万股股份，占公司总股本的 7.15%，为 公司持股 5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联 方。由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展 棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及 其关联方之间的业务往来属于关联交易。 2024 年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民 币 125,216.54 万元。2025 年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计 日常关联交易总额为人民币 176,500.00 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，谨慎、认真履行各项职 权和义务。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： （二）监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，积极有效地开展工作。监事会成员均出席历次监事会会 议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会 议，对公司重大事项进行核查，对公司依法运作情况、经营计划、关联交易、生 产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了 公司规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、监事会工作概述 （一）监事会组成 二、报告期内监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 二、开展套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展套期保值业务，并按照公司制定的《套期 保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 本次开展套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂 品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额不超过人民币 30,000 万元 （不含标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 本次开展套期保值业务，公司在合规并满足公司套期保值业务条件的场内、 外市场开展，交易交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。 一、开展套期保值业务的目的 鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂 的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展套期保值业务， 有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，预计将有效控制碳酸锂价 格波动风险敞口。 本次开展套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，永兴特种材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履职情况进 行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 组织形式：特殊普通合伙； 永兴特种材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：钟建国； 上年末合伙人数量：241 人； 上年末执业人员数量：注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 904 人； 最近一年经审计业务信息：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司""永兴材料"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司所处行业、发展战略、经营状况及财务情况等实际，明确了贯 彻落实的方向和要点，特制定"质量回报双提升"行动方案。该方案旨在通过全面提 升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。具体 举措如下： 一、聚焦实业，转型升级，"双主业"推动公司高质量发展 公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提 升；公司上市之后，随着中国经济下半场的来临，经济增长的传统动能逐步减弱，国 家需要寻求新的增长点，企业也同样需要转型升级。公司在保持特钢新材料业务稳健 发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业，近年公 司锂电新能源业务稳定发展，成功实现转型升级，在"锂电新能源+特钢新材料"双主 业推动下，企业发展迈上新台 ...

本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 (试行) 》和全球报告倡 议组织 (GRI)《可持续发展报告标准(GRI Standards 2021)》等相关要求，同时参考并回应了联合国可持续发展目标 (UN SDGs)所关注的相关议题,结合公司的ESG发展实际情况编制。 永兴机版 Yongxing Materials > 2024 永兴材料环境、社会与治理报告 关于本报告 本报告是永兴特种材料科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"我们"）所发布的环境、社会与治理 (ESG) 报告。本报 告详细介绍了公司可持续发展理念与策略，以及2024年在环境保护、社会责任和公司治理等关键领域所做的努力，旨在 回应利益相关方的期待与关注。 - 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的对比性与完整性，部分内容适当涉及以 往年份及期后事项。 | 报告主体 本报告范围覆盖永兴特种材料科技股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。 编制依据 内容说明 本报告披露内容均为2024年度公司履行环境、社会及公司治理方面的政策、实践与绩效，相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产 经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 一、进行现金管理概述 1、目的 为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投 资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用自有资金进行现金管理。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-011 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。投 资期限为自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-005 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 23 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议 通过了如下议案： 一、关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-004 号 永兴特种材料科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司《 2024 年 年 度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公 司第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 23 日在公 ...