□扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------| | 项目 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 71,000.00 万元-82,000.00 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 56.93%-62.70% | 盈利： 190,368.77 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 54,000.00 万元 -65,000.0 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-032 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

1、对外投资基本情况 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-031 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂 综合技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿 色智能高效提锂综合技改项目的议案》，同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有 限公司（以下简称"永兴新能源"）投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目， 现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步降低生产成本，提升高效智能制造能力，提高绿色低碳水平，增强公 司核心竞争力，第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建 设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案》，同意全资子公司永兴新能源投资 建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产 线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设锂云母绿色智 能高效提锂综合技改项目。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第十二次临时会议的通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议 由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨永兴材料（ ） 002756.SZ [降Ta本b效le_果T显itle著] ，盈利韧性强劲 ——永兴材料 年报暨 一季报简评 2023 2024 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3m年m归ar母y]净利34.07亿元，同比-46%；扣非归母净利32.39亿元，同比-48%。23Q4 归母净利3.54亿元，同比-83%，环比-69%；扣非归母净利3.65亿元，同比-82%，环比-62%。 24Q1归母净利4.68亿元，同比-50%，环比+32%；扣非归母净利3.08亿元，同比-67%，环 比-16%。 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-029 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由 80.00 元/股 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-028 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购股份 7,608,491 股后的余额 531,493,049 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 1,062,986,098.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实 施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本 保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以 1.9717734 元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 1.9717734 元/股 =1,062,986,098.00 元/539,101,540 股）。因 ...

致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-027 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司一楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前 不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 二、备查文件 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 325 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或第一 | 股数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...