证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-014 凤形股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易 方式回购总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 26 元/股（含）。本次用于回购股份的资金来源为自有资 金。预计回购股份数量为 96.1538 万股至 192.3076 万股，占公司当前总股本 107,988,706 股的比例为 0.89%至 1.78%，具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划或员工 持股计划。 2、回购专用账户开立情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：凤形股份有限公司回购专 用证券账户，该账 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-013 凤形股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 青海西部铟业有限责任公司 | 25, ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-012 凤形股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易 方式回购总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 26 元/股（含）。本次用于回购股份的资金来源为自有资 金。预计回购股份数量为 96.1538 万股至 192.3076 万股，占公司当前总股本 107,988,706 股的比例为 0.89%至 1.78%，具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划或员工 持股计划。 2、风险提示： （1）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回 购计划无法顺利实施的风险； （2）本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。此次回购存在 因股权激励或员工持股计划等方案未能经董 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-011 凤形股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 召开时间：2024 年 2 月 23 日 表决方式：现场结合电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 2 月 20 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由李文杰 先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景，为有效维护广大投资 者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，同时为进一步建立健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才 ...

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-006 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十四日 简历如下： 罗好女士，1986 年生，毕业于江西财经大学，研究生学历。历任康富科技有 限公司总经理证券助理、董事会秘书。现任本公司行政经理、子公司康富科技有 限公司副总经理。 截至目前，罗好女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；经 查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-008 凤形股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼 会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的第六届董事会 7 位董事全部参加了会议，经半数以上 董事推选，本次会议由李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》； 同意选举李文杰先生为 ...

北京市天元律师事务所 关于凤形股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 037 号 致：凤形股份有限公司 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日在江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《凤形股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《凤形股份有限公司第五届董事会第二 十三次会议决议公告》《凤形股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》 《凤形股份有 ...

凤形股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 1 月 23 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三 路 1888 号二楼会议室 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-009 凤形股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期 一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 会议届次：第六届监事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议 由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 一、监事会会议召开情况 表决结果为：同意 ...

凤形股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 评价与激励机制 | 30 | | 第一节 | 董事、 监事、 ...