证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包强，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名包强先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宇光，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-003 凤形股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行部分 修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名赵宇光先生为凤形股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-002 凤形股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第二十次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事会主席 饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会拟进行换届选举。 第五届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部铟业有限责任公司提名监事 候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名钟刚先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 ...

凤形股份有限公司 独立董事工作细则 凤形股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-004 凤形股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024年1月4日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于提请召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月23日召开公司2024年 第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。 4、现场会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼会议室 1 6、会议召开方式 ： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-001 凤形股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十三次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长杨剑 先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会拟进行换届选举。第六届董事会非独立董事 4 名，经公司提名委员 会资格审查，本届董事会拟推荐徐茂华先生、李文杰先生、 ...