----冯建 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 冯建，男，1963 年生，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师， 中国注册会计师。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、 成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等 10 余公司独立董事。现兼任现 成都盟升电子技术股份有限公司、贵州燃气集团股份公司独立董事、四川新华 文轩出版传媒独立监事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织 科研项目立项、结项评审专家，2017年11月24日至20 ...

广发证券股份有限公司 截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结 余金额情况为： 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----雷航 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 雷航：出生于1960年，博士学位，成都电子科技大学教授、博士生导师， 曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入 式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、 四川省科技 进步二等奖、 云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖 等。2023年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查， ...

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制 度》、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》和《四川久远银海软件股份有 限公司章程》。 现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的 情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年财务决算报告的议案》、《公司 2022 年度利润分配的议案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2022 年度内部控 制自我评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关 于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说 明》、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出 ...

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州久远银海软 件有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了贵州 云岩区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事项 不变。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-001 四川久远银海软件股份有限公司 关于全资子公司贵州久远银海软件有限公司 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体变更事项如下： | 贵州久远银海软件 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 贵州省贵阳市云岩区毓秀街道河 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会 | | | 西路国贸置业大厦 1501 室 | 国际B栋19楼 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-072 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京银海哲齐科 技有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事 项不变。 具体变更事项如下： | 北京银海哲齐科技 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 北京市朝阳区化工路59号院2号楼 | 北京市朝阳区农展馆南路13号9层 | | | 1至14层101内12层12742 | 1002 | 关于控股子公司北京银海哲齐科技有限公司 二〇二三年十二月二十八日 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-071 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得管理体系认证证书及数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华夏认证中心有限公司 颁发的《业务连续性管理体系认证证书》、《隐私信息管理体系认证证书》及中国电子信息行业 协会颁发的《数据管理成熟度等级证书》。具体情况如下： 1、《业务连续性管理体系认证证书》 业务领域：与应用软件设计、开发相关的隐私信息管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 3、《数据管理成熟度等级证书》 证书注册号：02123B0029R0M 业务领域：与应用软件设计、开发相关的业务连续性管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 2、《隐私信息管理体系认证证书》 证书注册号：CCC123PIMS0011R0M 上述证书的取得标志着公司隐私保护和数据管理能力已获得国家权威机构认可，处于行业 先进水平，有助于公司进一步提升 IT 服务 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-070 四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司重庆久远银海软件有限公司 取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆久远银海软件 有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法 专利号：ZL 2019 1 1393095.7 专利权人：重庆久远银海软件有限公司 专利申请日：2019年12月30日 授权公告日：2023年12月01日 授权公告号：CN 111177425 B 专利权期限：自申请日起二十年 "一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法" 主要用途：媒体显示 装置、中央控制器、无线通信装置、识别装置、需求录入装置、提示装置；所述识别装 置包括特征识别单元与面部识别单元；识别装置通过无线通信装置与中央控制器连接， 识别装置向中央控制器共享用户身份；需求录入装置通过无线通信装置与用户终端连 接，用户终端向需求录入装置 ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求 是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对第六届董事会第一次会议《关 于关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下: 1．本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审 议通过。 2．本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审 议本次关联交易事项时，关联董事宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生和陈泉 根先生对关联交易议案回避表决。 3．本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、 公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相 关规定。 独立董事（签字）： 张腾文 雷航 李彦 4．本次关联交易的实施符合公司实际经营 ...