法律意见书 国枫律股字[2023]D0029 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川久远银海软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都） ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-068 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的公开招标入围通知，四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定入围"XX 外包服务采购项目"，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 198.00 万元。 2．交易各方关联关系 中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）通过下属全资公司四川久远投资控股集 团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公 司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中 物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 2023 年 11 月 24 日，公司独立董事就本次交易召开第六届董事会独立董事 2023 年第 一次专门会议审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审 议。 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-069 四川久远银海软件股份有限公司 1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 选举侯春梅女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会届满之日止。 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年11月24日在公司会 议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司 监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。 二、监事会会议审议情况 四川久远银海软件股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十四日 监事会主席简历： 侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。 曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-066 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2023年11 月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关 规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下： 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）《关于换届选举董事长的议案》 会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （二）《关于换届选举副董事长的议案》 会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》 1、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-067 四川久远银海软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司第六届董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如 下： 1、董事长：连春华先生。 2、副董事长：宋小沛先生。 3、非独立董事：李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。 4、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士。 公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。 独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 上述董事会成员简历详见附件。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。 2023 ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川久远银海软件股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第一次会议 相关议案，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 2、经查阅连春华先生、乔登俭先生、杨成文先生、江洪先生、管青华先生、周 李丞先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的不适合担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。 我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。 综上，我们同意公司董事会聘任连春华先生为公司总经理、聘任乔登俭先生、江 洪先生、管青华先生、周李丞先生为公司副总经理、聘任杨成文先生为公司财务总监。 二、关于聘任公司董事会秘 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-065 四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除 单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9： 15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2023年11月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3 ...

四川久远银海软件股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研 究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月24日以现场表决的方式召开。本次会 议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见如下： 本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公 正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的 相关规定。 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益， 不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖， 不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-064 四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司董事及高级管理人员连春华先生、詹开明先生、杨成文先生保证向公司提供的信息披 露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月18日 披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 025），公司董事长兼总经理连春华先生、董事兼副总经理詹开明先生、副总经理杨成文先 生、副总经理江洪先生及副总经理乔登俭先生计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或减持计划预披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减 持公司股份合计不超过229.6700万股（占本公司总股本比例为0.5625%）。 2023年6月公司就本次减持数量过半及部分高级管理人员减持完成分别进行了公告（公 告编号：2023-038、2023-039、2023-040、2023-041） ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举 的独立意见 我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独 立判断的立场，对公司董事会换届事项发表独立意见如下： 4、上述独立董事、非独立董事候选人须经公司 2023 年第二次临时股东大会 选举通过后就任。 （本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事换届选举 的独立意见》之签署页） 独立董事： 秦志光 李光金 冯建 1.根据《公司法》《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的有关规定 以及公司董事会提名委员会的意见，并经第五届董事会第二十七次会议审议，提 名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先 生为公司第六届董事会非独立董事成员候选人，提名张腾文女士、李彦先生、雷 航先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事和非独 立董事候选人提名和表决程序均 ...