2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-061 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十次 会议决定，于2024年11月4日(星期一) 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本 次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2024年11月4日（星期一）14：30，会期半天。 网络投票时间：2024年11月4日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4 日9:15-9:25，9:30-11 ...

1. 委托贷款对象：控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、天华 新材料科技（荆门）股份有限公司和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 2. 委托贷款金额：合计不超过 19,400 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款基准利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2024 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第四十 次会议审议通过。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－060 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司荆门 市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称"东宝矿业"）、天华新材料科技（荆 门）股份有限公司（以下简称"天华新材料"）和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 （以下简称"凯龙楚兴"）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向东宝矿业、 天华新材料和凯龙楚兴分别提供不超过 5,000.00 万 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－058 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2024 年 10 月 18 日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场表决和通讯表决 相结合方式召开，会议应到监事 7 人，实际到监事 7 人，符合有关规定。会议由 监事会主席邵美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-059 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-055 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司副总经理滕鸿先生提交的书面辞职报告。滕鸿先生因到法定退休年龄， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《湖北 凯龙化工集团股份有限公司章程》等有关规定，滕鸿先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。 截至本公告披露日，滕鸿先生直接持有公司股份 1,335,000 股，其中已获授 予但尚未解除限售的限制性股票 140,000 股。滕鸿先生辞职后，其所持股份将严 格按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）》的有关规定进行管理。 滕鸿先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展。滕鸿先生在任职期间 勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对滕鸿先生为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－056 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让江苏红光化工有限公司 46%股权完成工商变更登记的公告 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东天宝化 工股份有限公司（以下简称"天宝化工"）持有江苏红光化工有限公司（以下简称 "江苏红光"）46%的股权，根据公司战略发展规划，天宝化工拟通过产权交易市 场公开挂牌转让其所持有的江苏红光 46%的股权。2024 年 7 月 16 日，经公司召 开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，并经公司实际控制人荆门市人民政 府国有资产监督管理委员会《市政府国资委关于江苏红光化工有限公司股权处置 的批复》，原则同意天宝化工公开挂牌转让其所持有江苏红光的全部股权，挂牌 价格以资产评估值为基准，底价不低于评估价 23,436.98 万元。本次股权转让事 项于 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 15 日在武汉光谷联合产权交易所有限公司 公开挂牌，挂牌期间征集到广东宏大防务科技股份有 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 2024 年 8 月 23 日 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主 管人员)刘建中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------- ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北凯龙化工集团股份有 限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工 ...

一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 7 名，实 到监事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年半年度 报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-052 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2024 年半 ...

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿 还累计发生额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...