长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为湖 北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对凯龙股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1 日签发的"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民 币 8 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-043 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决 定以本次向特定对象发行股票的募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资 金 11,243.73 万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2月 1日签发的"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民 币 849,999,994.56 元，扣除承销及保荐费 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－042 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 3,000 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第三十 八次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司湖北 凯龙八达物流有限公司（以下简称"八达物流"）生产经营需要，公司拟以自有资 金通过银行向八达物流提供不超过 3,000.00 万元委托贷款，用于八达物流补充流 动资金，贷款期限 3 年，贷款利率双方协商确定。 二、委托贷款对象基本情况 公司名称：湖北凯龙八达物流有限公司 统一社会信用代码：91420881MA497TJ51X 住所：钟祥市双河镇官冲村五组 5 幢 1 ...

关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 黄冈武穴市是湖北省内重要的民用爆破器材销售市场，2023 年度该地区工 业炸药年消耗量超过了 10,000 吨，主要用于矿山开采。武穴市君安爆破工程有 限公司（以下简称"君安爆破"）占据武穴地区绝大部分矿山爆破业务市场，该 公司与相关企业签署了长期合作协议；同时，君安爆破实施了钻爆一体化作业模 式，其营业收入与盈利能力较以前年度有大幅度提升，2024 年 1 月至 6 月该公 司实现营业收入约 1.3 亿元，实现净利润约 3,900 万元（未经审计）。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步巩固和扩大 工业炸药在武穴地区市场份额及提升工程爆破服务市场规模，同时带动公司电子 数码雷管的销售，经与君安爆破股东商议和沟通，公司拟以自有资金 15,821.44 万元人民币收购吴有权、伍萍、吴凡、张杰红等 4 名自然人股东所持有占君安爆 破注册资本 51%的股权，本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-041 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 16 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名，实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－040 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 16 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》 《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－039 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司） 提供总计不超过人民币 115,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,000 万元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司提供担保额度不超过 92,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保 合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－038 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保 持一致，即 2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生 变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为 基数，按照"分配比例不变"原则对分红总金额进行相应调整。 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,795,666 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2024年5月21日下午14:00 (2)网络投票时间：2024年5月21日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月21日09:15-15:00。 5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。 2．现场会议召开地点： 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉 口路20号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第八届董事会。 注：中小股东是指除单独或者合计持有 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 炜衡沛雄会法字[2024]第 3 号 贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有 关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向炜衡律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 - 1 - 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资 格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见，而不对本次股 ...