厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2024 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在 ...

张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2024 年年度履职概况 1、董事会和股东大会出席情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 12 次董事会、7 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，会议召集和召开符合法定程序，重大经营事项均履行合法有效 的决策程序。本人切实履行独立董事职责，认真审阅会议议案等相 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2024 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。现为公司独立董 事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；厦门大学信息学院教授、博士 生导师；永泰人工智能研究院执行院长；国投智能（厦门）信息股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2024 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 薛永恒，男，汉族，1961 年 6 月出生，中国国籍，香港永久居留权，1982 年 6 月毕业于香港理工学院（现香港理工大学），电机工程专业，1992 年 10 月 取得香港中文大学工商管理硕士学位。薛永恒先生荣获 2022 年香港特区政府颁 授金紫荆星章，表扬他对社会的杰出贡献，并获委任为太平绅士。现为公司独立 董事，香港工程师学会秘书长，香港浸会大学校长/资深顾问/名誉教授，香港理 工大学实务教授，皇庭智家控股有限公司（曾用名：慕容家居控股有限公司）独 立非执行董事，晋景新能控股有限公司独立非执行董事，位元堂药业控股有限公 司 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-015 厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管 ...

Environmental, Social and Governance Report Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. April, 2025 CONTENTS | 1 | About This Report | | | 17 | 3 Social: Giving Back to | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Society | | 2 | Board of Directors Statement | | | 17 17 | 3.1 Product Responsibility 3.1.1 Quality Management | | 3 | Message from the Chairman | 11 | 2 Environment: Green Future | 21 23 | 3.1.2 Customer Service | | | | | | 22 | 3.1.3 Information Security | | | | | | | 3.1.4 Innovation and R&D | | ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-018 重要内容提示： 1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性 好的理财类产品或存款类产品； 2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲 置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超 过人民币 50,000 万元； 3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有 效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏 观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险 的前提下，使用不超过人民币 50,00 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-014 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2025 年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保， 无其他对外担保，2025 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计 净资产的 100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包 装有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向 相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币33亿元的综合授信额 ...

2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025- 017 厦门吉宏科技股份有限公司 根据公司与安永华明签署的《业务约定书》，安永华明遵守《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审 计，并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，现对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况作如下汇报： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-013 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的公告 根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在 公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 上述薪酬不包含绩效考核奖金，为基本年薪（税前），董事、监事及高级管 理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪 酬按月发放，独立董事津贴按年发放。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年年 度薪酬的议案》，召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事 2025 年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水 平，拟定 2025 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 序号 姓名 职务 年度薪酬 1 张国清 ...