证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-010 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-009 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上 海证券报》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-012 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配； 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 报表中净利润为 173,753,317.06 元，在提取 10%法定盈余公积金 17,375,331.71 元后，2024 年度母公司实现可供分配的利润为 156,377,985.35 元，加上以往年度 留存的未分配利润 65,435,001.31 元，2024 年度母公司报表中可供分配利润总额 为 221,812,986.66 元； 3、公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 384,769,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 6,559,900 股后的 378,209,388 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元人民币（含税），共计分配现金红利 59,757,083.31 元，不送红股，不以资本公积金转增股本； 4、2024 年度累计现金分红总额为人民币 127,930,929.15 元，其 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月二日 1 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人（会计 主管人员）林洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 384,769,288 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 持 有 的 股 份 数 量 6,559, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-008 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转 换公司债券转股，回购价格不超过 18.20 元/股，回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。 公司于 20 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-007 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2025 年 2 月 24 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 132,100 股，占公司目前总股本 384,769,288 的 0.0343%，最高成交价 为人民币 13.79 元/股，最低成交价为人民币 13.72 元/股，成交总金额为人民币 1,817,047 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次回购符合公司回购股份 方案及相关法律法规要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民 ...

关于对外投资设立境外合资公司的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并 投资建设生产基地及贸易平台的议案》，同意公司与 VENUS TRADING FZCO 共 同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本 100 万迪拉 姆（约合人民币 197 万元），公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯 海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露《第五届董事会第二十五 次会议决议公告》（公告编号：2024-099）及《关于拟对外投资设立境外合资公 司并投资建设 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-005 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司股 份相关操作。 二、其他说明 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-004 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对 该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中 国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。 公司本次发行尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所 有限公司等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项 仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于厦门吉宏科 技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕156 号）（以下简 称"备案通知书"），备案通知书具体内容如下： 一、公司拟发行不超过 78,108,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上 市。 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-001 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转 换公司债券转股，回购价格不超过 18.20 元/股，回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日刊登在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款的公告》（公告编号：2024-086）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股 ...