本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 五届董事会第二十二次会议，会议决议于2024年11月15日召开2024年第六次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-084 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,443,623,845.90, a decrease of 19.19% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 62,310,258.58, down 52.53% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.17, a decrease of 51.43% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,897,087,378.79, a decrease of 20.9% compared to CNY 4,930,619,888.50 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 131,613,267.86, a decline of 56.9% compared to CNY 304,973,699.51 in Q3 2023[16] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 131,102,425.78, compared to CNY 308,573,585.90 in the same period last year, reflecting a decrease of 57.5%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 165,609,436.07, a decline of 43.11% compared to the previous year[2] - Operating cash flow for the period was ¥165,609,436.07, a decrease of 43.2% compared to ¥291,127,485.25 in the previous period[18] - Total cash inflow from operating activities was ¥3,709,510,250.12, down 19.7% from ¥4,618,762,247.34 year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities totaled ¥3,543,900,814.05, a decrease of 18.1% compared to ¥4,327,634,762.09 in the previous period[18] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, impacting liquidity and future investment capabilities[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,248,239,058.62, down 9.43% from the end of the previous year[2] - Current assets decreased from CNY 2,255,701,910.34 to CNY 1,889,795,293.86, a reduction of about 16.2%[13] - Cash and cash equivalents dropped from CNY 1,103,500,070.24 to CNY 742,938,534.74, representing a decrease of approximately 32.7%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,020,293,126.66 in Q3 2024 from CNY 1,273,722,435.45 in Q3 2023, reflecting a reduction of 20%[16] - The company's total equity as of Q3 2024 was CNY 2,227,945,931.96, down from CNY 2,312,853,676.94 in the previous year, indicating a decrease of 3.7%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,000, with the largest shareholder, Zhuang Hao, holding 18.09% of shares, equating to 69,623,082 shares[9] - Zhuang Shu, the second-largest shareholder, owns 9.01% of shares, totaling 34,671,025 shares, with 8,600,000 shares pledged[9] - The largest shareholder, Zhuang Hao, has 17,405,770 unrestricted shares, while Zhuang Shu has 8,667,756 unrestricted shares[9] - The company reported a total of 25,360,073 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, representing 6.59% of the total shares[9] - The company has disclosed the status of pledged shares, with Zhuang Hao and Zhuang Shu having a total of 38,550,000 shares pledged[9] Corporate Actions and Governance - The company has initiated a share repurchase program, with multiple announcements regarding the progress of the repurchase from January to August 2024[10] - The company is in the process of issuing H shares and has submitted applications to the Hong Kong Stock Exchange, with several related announcements made from January to August 2024[10] - The company has increased the total amount of funds allocated for share repurchase, as disclosed in announcements throughout 2024[10] - The company has made significant changes to its corporate governance, including increasing board members and revising the company’s articles of association[10] Operational Efficiency - Sales expenses decreased by 27.22% year-over-year, attributed to reduced advertising expenses corresponding to lower revenue[6] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 3,754,598,851.44, down 17.6% from CNY 4,566,029,288.20 year-over-year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 95,940,868.72, slightly down from CNY 102,606,130.14 in Q3 2023[16] - The company reported a significant increase in financial costs, with interest expenses rising to CNY 9,203,073.55 from CNY 10,426,354.46 year-over-year[16] Market Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[11] - The company plans to adjust its capital structure and explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[11] - The company is actively expanding its market presence through the issuance of H shares and ongoing share repurchase activities[10]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2212 号 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 11 日、 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议和 2024 年第五次临时股东 大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>相关条款的议案》等议案，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，6 名 激励对象因离职原因不再具备激励对象资格，同意公司取消上述激励对象资格并 回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股。由于公司于 2024 年 4 月 30 日实施 2023 年度权益分派方案，依据相关规定将回购股份价格调整为 9.15 元/股，回购资金总额为人民币 732,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 本次回购注销手续完成后，公司股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-077 厦门吉宏科技股份有限公司 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 190 名，可解除限售的限制性股 份数量为 222.60 万股，占公司目前总股本 38,484.9288 万股的 0.5784%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 10 月 28 日。 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（以下 简称"本次解除限售"），公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合本次解除限售的 190 名激励对象办 理解除限售相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-076 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 五届董事会第二十一次会议，会议决议于2024年10月28日召开2024年第五次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-073 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 5、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具法律意见书。 6、公司于 2023 年 10 月 25 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关 于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司合计向 203 名股权 激励对象授予限制性股票数量 6,600,000 股，授予价格为 9.51 元/股，授予日为 2023 年 9 月 25 日，上市日期为 2023 年 10 月 27 日。 7、公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

1、公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期拟于 2024 年 10 月 27 日 届满，解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 190 名，可解 除限售的限制性股票数量为 222.60 万股，占公司目前总股本 38,484.9288 万股的 0.5784%； 2、本次限制性股票解除限售事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理解除限售相关手续，公司将根据法律法规规定及时披露相关提 示性公告。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（以下 简称"本次解除限售"），根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的程序 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-074 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 ...

二、公司章程修订内容 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意 公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股， 回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-075 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟 ...