吉宏股份环境、社会及管治 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 时间 2025年4月 目录 CONTENTS 1 关于本报告 4445678 1 关于我们 1.1 公司简介 1.2 组织架构 1.3 大事记历程 1.4 年度ESG亮点绩效 1.5 年度荣誉奖项 1.6 ESG治理 1.6.1 ESG管理架构 1.6.2 利益相关方沟通 16 89 2 董事会声明 3 董事长致辞 | 11 | 2 环境：绿色未来 | | --- | --- | | 11 | 2.1 绿色生产 | | 11 | 2.1.1 环境管理体系 | | 11 | 2.1.2 资源管理 | | 13 | 2.1.3 排放管理 | | 14 | 2.1.4 绿色产品 | | 14 | 2.2 绿色办公 | | 15 | 2.3 气候变化 | | 15 | 2.3.1 治理 | | 15 | 2.3.2 战略 | | 15 | 2.3.3 风险管理 | | 16 | 2.3.4 指标与目标 | | 17 | 3 社会：回馈社会 | | --- | --- | | 17 | 3. ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度主要工作 （一）递交 H 股股票发行上市申请，不断提升公司综合竞争力 为进一步提高公司的资本实力，提升公司治理水平和核心竞争力，加速公司品牌建 设与成长，报告期内，公司成立专项工作小组全力推动公司赴港上市工作，与境内外中 介机构紧密合作，深入开展尽职调查、财务审计和法律审查等各项工作。2024 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，围绕公司发展战略和经营目标切实 开展各项工作，全体董事勤勉尽责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实 施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下。 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事关于独立性情况的自查报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现就独立性情况进行自查并出具如下说明： 一、本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的如下情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （以下无正文） （本页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于独立性情况自查 报告的签字页） 独立董事 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 一、会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 | | | | | | | 交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请发行境外 | | | | | | | 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市 上市外资股（H | | | | | | | 方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | | | 2024 | | 年 | 第五届监事会 | 《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》 | | 1 | 月 1 | 17 | 日 | 第十二次 | 《关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案》 H | | | | | | | 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》《关于 | | | | | | | 投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议 | | | | | | | 案》《关于聘请 股发行并上市 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门吉宏科技股份有限公司 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 2025年4月2日 董 事 会 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-020 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、业绩说明会安排 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2025 年 4 月 17 日 17：00 前，通过访问"互动易 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-016 厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700 人，其中拥有证 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，外汇 收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司 经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 积极应对外汇汇率波动的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元等。公司进行的外汇套期保值 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 他 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月1日召开第五 届董事会第二十六次会议，会议决议于2025年4月25日召开2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证 ...