证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-106 厦门吉宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 3、上述融资担保授权期限自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用， 无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资担 保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及子公司的资金需求，并根据实际需要 进行分配调整，签署授信及担保协议等全部法律文件。 二、担保进展情况 1、公司于2024年12月30日与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称"华 夏银行"）签署《最高额保证合同》【合同编号：XM04（高保）20240068】， 约定公司为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称"江西吉宏"） 与华夏银行自2024年12月30日至2025年12月6日签署的贷款、票据承兑、信用证 及保函等最高额融资合同项下债务提供连带保证责任，担保最高债权额为人民币 5,000万元； 2、公司于2024年12月30日与华夏银行签署《最高额保证合同》【合同编号： XM04（高保）20240069】，约定公 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-105 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人庄浩女士作为借款合同纠纷一案的担保方， 于近期被诉要求承担担保义务，所持有公司股份数量 11,000,000 股被冻结，案件 涉及金额约为人民币 1.74 亿元； 2、上述案件系庄浩女士自身所涉担保纠纷引起，本次股份冻结事项不会对 庄浩女士的个人征信及公司日常经营、治理结构产生影响； 3、庄浩女士持有公司股份数量 69,623,082 股，占公司总股本的比例 18.09%， 本次被冻结的股份数量为 11,000,000 股，占其所持公司股份数量的 15.80%，占公 司总股本的比例为 2.86%； 4、截至本公告披露日，庄浩女士及其一致行动人合计持有公司股份数量 123,489,085 股，占公司总股本的比例 32.09%，上述一致行动人累计被冻结的股 份数量为 11,000,000 股，占其所持股份数量的 8.91%，占公司总股本的 2.86%。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 ...

关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整股份 回购价格上限的公告 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-104 厦门吉宏科技股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上述权益分派股权登记日为 2024 年 12 月 16 日，除权除息日为 2024 年 12 月 17 日。根据《厦门吉宏科技股份有限公司回购报告书》，若公司在回购期间实 施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相 应调整回购价格上限。 三、本次调整回购股份价格上限的情况 本次股份回购价格上限由不超过 18.20 元/股调整为不超过 18.02 元/股，调整 后的股份回购价格上限于 2024 年 12 月 17 日生效。具体价格调整公式如下： 调整后的股份回购价格上限=调整前的股份回购价格上限-按总股本（包含回 购专户股份）折算每股现金红利=18.20-0.18=18.02 元/股。 四、其他事项说明 除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-103 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度权益分派 方案已获2024年12月6日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.36元；持股1个月以上至1年（含1 年）的，每10股补缴税款0.18元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 12 月 16 日，除权除息日为：2024 年 12 月 17 日。 1、公司2024年第七次临时股东大会审议通过的2024年前三季度分配方案为： 以公司总股本384,849,288股扣除公司已回购注销的80,000股限制性股票及回购 专户持有6,025,700股股份数量后的378,743, ...

2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2290 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-102 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 （1）会议出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 394 人，代表股份 151,725,471 股，占公司总股 份的 39.4328％，占公司有表决权总股份的 40.0602%。 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次 ...

审议并通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易 平台的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-099 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立境外 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-101 截至 2024 年 11 月 30 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司 股份相关操作。 二、其他说明 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-100 一、对外投资概述 1、为积极践行"走出去"战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的 海外布局和发展规划，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 VENUS TRADING FZCO 共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司 注册资本100万迪拉姆（约合人民币197万元），公司或下属子公司持股比例45%， VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主 体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预 计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元），公司本次拟对外投 资总金额为 6,100 万美元（约合人民币 44,000 万元）； 2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项已 经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议决定； 3、本次对外 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-098 厦门吉宏科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期 解锁股份出售完毕的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工员工持股计划 第二个锁定期已于 2024 年 11 月 22 日届满，截至 2024 年 11 月 29 日，上述解锁 股份已经全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关规定，现将上述员工持股计划第二个锁定期解锁股份的实施、出售及后续安排 等情况公告如下。 一、本次员工持股计划持股情况、锁定期及解锁情况 （一）本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票，即 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 8 月 27 日期间回购的公司股票 6,075,307 股，占公 司目前总股本 384,769,288 股的 1.58%。 （二）本次员工持股计划非交易过户 ...