| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 吴瑛、张浩宇 | | | | | | | 住所 | | 广东省深圳市 | | | | | | | 权益变动时间 | | 自可转债开始转股至 | 年 2024 | 月 7 | 日 4 | | | | 股票简称 凯中精密 | | 股票代码 | | | | 002823 | | | 变动类型 增加 （可多选） 减少 |  | 一致行动人 | | | 有 | 无 |  | 1 | 是否为第一大股东或实际 | 控制人 | | 是  | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | （A | 股份种类 股、B 股等） | 变动股数（万股） | | 变动比例 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯中精密 股票代码：002823 信息披露义务人： 吴瑛、张浩宇 通讯地址： 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号 权益变动性质：持股比例变动至 45.86% 签署日期：2024 年 7 月 5 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关 的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"、"公司" 或"上市公司"）中拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在凯中精密中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 3、"凯中转债"最后交易日：2024 年 7 月 25 日 4、"凯中转债"停止交易日：2024 年 7 月 26 日 5、"凯中转债"最后转股日：2024 年 7 月 30 日 6、截至 2024 年 7 月 30 日收市后仍未转股的"凯中转债"将被强制赎回；本 次赎回完成后，"凯中转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"凯中转债"持有 人注意在转股期内转股。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"即将到期及停止交易的 第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"凯中转债"到期日和兑付登记日：2024 年 7 月 30 日 2、"凯中转债"到期兑付金额：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 在"凯中转债"停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 30 日），"凯中转债"持有人 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"即将到期及停止交易的 第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"凯中转债"到期日和兑付登记日：2024 年 7 月 30 日 2、"凯中转债"到期兑付金额：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"凯中转债"最后交易日：2024 年 7 月 25 日 4、"凯中转债"停止交易日：2024 年 7 月 26 日 5、"凯中转债"最后转股日：2024 年 7 月 30 日 二、 "凯中转债"到期赎回及兑付方案 1 根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个 交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的 可转换公司债券。"凯中转债"到期合计兑付 112 元人民 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 412 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 7 月 1 日在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司 5 楼会议 室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四 届董事会第二十七次会议决议公告》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四 ...

债券代码：128042 债券简称：凯中转债 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-059 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年 7月30日，目前转股价格为9.97元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号—可转换公司债券》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]679号"文核准，公司于2018年7月 30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券 交易所"深证上[2018]393号"文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"凯中转债"，债 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2024年7月1日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月27 日发出。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。经过半数 董事共同推举，会议由董事张浩宇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人、 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会选举张浩宇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www. ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2024 年 7 月 2 日 1 监事会选举叶倩茹女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议 决议之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024年6月27日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，经过半数监事共 同推举，会议由监事叶倩茹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四 1 号公司 5 楼 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：张浩宇 非独立董事：张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议 案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况公 告如下： 独立董事：刘祥青、冯艳、王成义 2、第五届董事会专门委员会组成 薪酬与考核委员会：主任委员：冯艳；委员：刘祥青、吴瑛 公司第五届董事会成员及专门 ...