证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-030 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》。同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在 2024 年度开展票据池业务。现针对该事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及 纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押额度，额度可滚动使用， 保证金余额可用新的票据置换。 2、合作银行 三、票据池业务的风险与风险控制 流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东和胜 工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-032 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届 董事会的换届选举工作。 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、李信、黄嘉辉、李江为公司第五届董 事会非独立董事候选人，提名周敏、李文生、方啸中为公司第五届董事会独立董 事候选人。上述人员简历详见附件。 以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选 人周敏、李文生、方啸中已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广 东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司高级管理人员不得担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事会计专业委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 （四）监督及评估公司的 ...

证券代码: 002824 证券简称: 和胜股份 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广东和胜工业铝材股份有限公司董事会现就提名周敏为广东和胜工业铝材股份有限公司 第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东和胜工业铝材股份有限公 司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东和胜工业铝材股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 广 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-031 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、理财产品种类：投资于安全性高、流动性好的保本型或中低风险现金管 理产品。 2、理财额度：不超过人民币 5 亿元。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的 情况下，公司对最高额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金购买相关投资 产品。上述 5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起 至下一次年度董事会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，本次事项在公司董事会的审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理具体情 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、股东利 益特别是中小股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨中硕先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 6 月 1 日至今任广东万诺律师事务所合伙人以及律师；2020 年 7 月 14 日至今 任广东炬申物流股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日任顾地科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 10 日至今任广东辰奕智能科 技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）是否 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0472 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东和胜工业铝材股份 有限公司（以下简称和胜股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]518Z0480 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-027 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会相关事务通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-017 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立 董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股 东大会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚需提交 ...