证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-016 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 1 3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-021 根据《公司法》《公司章程》等规定，结合广东和胜工业铝材股份有限公司 （以下简称"公司"）经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬 与考核委员会研究并提议，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议，分别审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）兼任公司董事以外其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体岗 位职务领取岗位薪酬， ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同 意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在 2025 年度开展票据池业务，公司及 纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币 16 亿元。现针 对该事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及 纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押额度，额度可滚动使用， 保证金余额可用新的票据置换。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，公司董事会授权公司 管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能 ...

社会责任报告 2024 广东和胜工业铝材股份有限公司 目录 01 / 报告编制说明 03 / 董事长致辞 关于和胜股份 05 / 公司简介 06 / 公司绩效概览 07 / 企业文化 08 / 主营产品 10 / 荣誉与认证 技术创新 12 / 全面的研发体系 13 / 持续领先的研发成果 公司治理 | 15 / 可持续发展管理 | | --- | | 16 / 治理结构与"三会四委"管理 | | 17 / 投资者管理 | | 18/ 风控合规管理 | | 19 / 廉洁建设工作 | | 20 / 党建工作 | | 22 / 信息披露 | | 23/ 信息化建设 | 和谐共赢 25 / 利益相关方 26 / 员工管理 27 / 员工关爱 28 / 供应商管理 29 / 客户权益 29 / 股东回报 《广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是广东和 胜工业铝材股份有公司（以下简称"公司"、"本公司"、"和胜股份"）公 开披露的社会责任报告，与年报同时发布。作为一家上市公司，和胜股 份在致力于经营公司主业的同时，积极履行社会责任，将社会责任融入 到公司的长期发展战略中。本报告经 2025 年 ...

根据公司独立董事方啸中、李文生、周敏自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事方啸中、李文生、周敏均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东和胜工业铝材 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方啸中、李文 生、周敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东和胜工业铝材股份有限公司 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-023 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、理财产品种类：投资于安全性高、流动性好的保本型或中低风险现金管 理产品。 2、理财额度：不超过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括银行理财产品、 结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购、信托产品等低风险或中低风险的产 品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人 民币 5 亿元的部分闲置自有资金购买相关投资产品。上述 5 亿元理财额度可滚动 使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-019 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低铝原材 料价格波动对公司经营生产的影响，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司拟开展原材料相关的套期保值业务，套期保值业务的交易 品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭等。公司及下属 子公司预计动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 40,000 万 元人民币或等值外币，交易工具为期货及衍生品，交易场所为境内。 2．已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九 次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司 以自有资金开展期货及衍生品套期保值业务。上述议案尚需提交股东会审议。 3．风险提示：交易过程中存在市场风险、交易 ...

变动比例达到 1%的公告 公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-010 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告 编号：2025-001）。 自 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 3 月 7 日，因公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象自主行权、限制性股票回购注销、资本公积金转增股本及 减持公司股份导致李建湘先生及其一致行动人持有公司股份变动比例合计达到 1%的整数倍。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关 于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到 1%的公告》（公告编 号：2025-003）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人李建 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-008 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请已于2025年4月1日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容 详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广 东和胜工业铝材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易 所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-007）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东和胜工 业铝材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决 ...