西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第八章 | 通知和公告 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、提名委员会 本人作为第三届董事会提名委员会主任委员。报告期内，对公司拟聘任的高级 管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，将符合任职资格人选提 交至公司董事会审议，积极推动了公司高级管理人员选聘工作。 冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于 对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公 司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执行官等； 2015年5月至2016年2月任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执 行官；2016年7月至2024年9月任北京漫美文化传媒有限公司董事；201 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高盛国际-自有资金 | 68.89 | 0.39 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6170.5万股，累计占流通股比： 35.06%，较上期变化： 111.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高帆 | 4880.04 | 27.72 | 不变 | | 周战 | 359.04 | 2.04 | 不变 | | 李迎春 | 313.01 | 1.78 | 新进 | | 深圳市睿沃德基金管理有限公司-睿沃德科技2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 113.56 | 0.65 | 新进 | | 沈伍裕 | 96.44 | 0.55 | 新进 | | 庞国强 | 92.0 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-018 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理 财产品等。 2、投资金额：不超过人民币40,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预 期。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营和资金 安全的前提下，董事会同意公司及其子公司使用不超过40,000万元的自有资金投 资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起十二 个月之内，在上述 ...

经核查，公司2024年度在任独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任 职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独 立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2025年4月23日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<续聘2025 年会计师事务所>的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司2025年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。关于续聘会计师事务所的议案尚需提交2024年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-017 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 ...

2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏易明西雅医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》， 以及第三届监事会第二十一次会议审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的 议案》，全体董事、监事回避表决，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-024 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 1 特此公告。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬为每年 20 万元按月发放。公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公 司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、其他事项 1、上 ...