证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。 董事会同意授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求，办 理相关变更登记事项。 具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-056）。 1 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次临时会议已于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司近年来一直在加强人才梯队建设，注重内部人才培养，增强管理层力量， 以满足公司未来经营发展的需要。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。简历附后。本次聘任后，公司 董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述变更，提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的 要求办理相关变更登记事项。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-056 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 第三届监事会第十八次会议决议。 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士 出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。 董事会 二〇二四年十月三十日 2 1、第三届董事会第十九次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 董事会在全面了解和审核 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-054 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回 购的股份拟用于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。 具体回购数量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-060）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）和《回购 报告书》（公告编号：2023-065）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人 ...

因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 17.25 元/股（含）调整至不超过 17.22 元/股（含），具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-065）和 2024 年 5 月 25 日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-050 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， ...

北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0126 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0126 号 致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-049 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2024 年 9 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2024-045），拟定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关 规定继续履行相应的义务和职责。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-048 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中， 为确保董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 1 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积 极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十四日 ...