| 序号 | 召开时间 | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 8.《关于公司<续聘 2024 年会计师事务所>的议案》 | | | | | | 9.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 10《关于修订 . <公司章程>、修订和新增公司部分治 | | | | | | 理制度的议案》 | | | | | | 11《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的 . | | | | | | 议案》 | | | | | | 12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 | | | | | | 序向特定对象发行股票的议案》 | | | | | | 13.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2024 年 8 月 | 14 日 | 第三届监事会 | 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 | | | | | 第十六次会议 | 案》 | | | | | 第三届监事会 | | | 3 | 年 月 2024 9 | 日 10 | 第十七次临时 | 1.《关于对参股公司减资暨关联交易的 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-020 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司业绩承诺实现 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于内蒙古博斯泰企业管 理服务有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于2021年8月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司51%股权的议案》，公司以支付现 金的方式收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司（以下简称"博斯泰"）股 东王键泽先生持有的该公司51%股权，交易价格为人民币3,060.00万元，双方签 订了《股权转让协议》。博斯泰于2021年9月2日完成工商变更登记工作。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上于2021年8月14日登载的《关于公司收购内蒙古博斯 泰企 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了 修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度； 完善董事、董事会及专门委员会的要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"） ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定和要求，本公司 对立信会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务 所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司在董事会决策和经理层的领导下，在公司经营班子及全体员工的共 同努力下，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 45,928,802.86 元。现将公 司 2024 年度财务决算情况报告如下： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信 会师报字[2025]第 ZA11581 号标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为 易明医药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映易明医 药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 651,883,906.60 | 667,038,998.92 | -2.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,928,80 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-023 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 148,531,481.16 | 160,425,522.45 | -7.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,793,851.93 | 27,899,079.55 | -32.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 10,235,404.84 | 1,779,975.3 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-026 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将 本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司可能存在医药行业政策风险、管理风险、药品质量安全风险、对 外投资不达预期的风险、单一产品依赖风险，有关风险因素内容与对策举措 已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"第十一部分"公司未来发展的展 望"中予以描述，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 186,913,950 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-019 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 一、本次授权概述 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 ...