关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-045 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次临时会议审议通 过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 5、会议时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-047 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十七次临时会议已于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式通知了全体 监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第三届监事会第十七次临时会议决议。 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 监事会 二〇二四年九月十二日 2 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容披 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-044 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 西雅易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医药"） 于 2024 年 9 月 10 日召开第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会战略委 员会第六次会议、第三届董事会第十八次临时会议和第三届监事会第十七次临时 会议，全票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。公司二级全 资子公司 TAPI Healthcare Inc.（以下简称"TAPI"）拟对参股公司 Pier 88 Health Limited（以下简称"开曼彼爱"）进行定向减资。双方拟签署《股份回 购协议》，协议约定，TAPI 拟出售持有的全部股份，总回购价格为 6,491,178.08 美元（以下简称"回购价款"），回购价款的结算拟安排如下： 1、开曼彼爱在交割日向 TAPI 支付首期回购价款（即 4,000,000 美元）； 2、第二期回购价款（即 2,0 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-046 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十八次临时会议已于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 会议决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00召开公司 2024年 第一次临时股东大会。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 三、备查文件 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。具体回购数 量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2023-060）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）和 《回购报告书》（公告编号：2023-065）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 17.2 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-041 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西藏易明西雅医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政 策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。相关情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 本次计提信用减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。 二、本期计提减值准备的确认标准和计提方法 （一）信用减值准备 本公司计提信用减值损失 384.81 万元，确认标准及计提方法如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 | 年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | 年度偿还累 | | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | (如有) | 计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许可、主管会计工作负责人周敏及会计机构负责人(会计主管 人员)张永香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司可能存在医药行业政策风险、管理风险、药品质量安全风险、对 外投资不达预期的风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析" 第十部分"公司面临的风险和应对措施"中予以描述，所 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-038 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十七次会议已于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士 出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2024年半年度报告》及其摘 要后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审核 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-039 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十六次会议已于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知了全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何 ...