北京植德律师事务所 关于 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 植德（证）字[2024]043-3 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 植德（证）字[2024]043-3 号 致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司 根据本所与易明医药签署的《律师服务协议书》，本所接受易明医药的委托， 担任易明医药 2024 年限制性股票激 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11583 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是易明医药公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计易明医药公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解易明医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供易明医药公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"易 明医药公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11582 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称 易明医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是易明医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，易明医药于 202 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称易明 医药）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了易明医药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 监事会 二〇二五年四月二十三日 2、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 3、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本次激励计划中有关 授予日的规定。 综上，监事会同意将本次激励计划的预留授予日确定为2025年4月25日，以 人民币6.45元/股的授予价格向符合授予条件的7名激励对象授予36.00万股限制 性股票。 特此公告。 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-014 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年度监事会工作报告》披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 1 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-013 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十三次会议已于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知了全体董事。 因临时增加了议案，并于 2025 年 4 月 18 日发送了补充通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：同 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十三次会议 和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 本次利润分配方案为2024年度利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,928,802.86元，提取法定盈余公积金1,000,907.35元，加上上年未分配利润 297,420,661.35元，减去当年实施的2023年度已派发现金股利5,600,332.50元， 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为336,748,224. ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-022 （2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。 2、中期分红的金额上限 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者信 心，提高分红频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，于2025年4月23日召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和第三届独立董事第二次专门 会议审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、2025年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； 本议案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 公司在2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1500 | -33.33 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.99 | 3.93 | 1.53 | 3.95 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.71 | 8.77 | 1.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.49 | 1.6 | -6.88 | 1.71 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.28 | -32.14 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 2.51 | 3.71 | -32.35 | 1.12 | 前十大流通股东累计持有： 6384.65万股，累计占流通股比： 36.97%，较上期变化： 214.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 ...