证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-008 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 18 亿元的 闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及 保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | ...

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-007 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼 会议室以现场会议的方式由半数以上监事共同推举史民强先生主持召开，会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以口头通知方式发出，会议应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举监事会主席的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举史民强先生为公 司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 会届满时止。 同意 3 票，反对 0 票 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0034 号 致：比音勒芬服饰股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-005 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议 室以现场及通讯会议的方式由半数以上董事共同推举谢秉政先生主持召开。通知 于 2024 年 1 月 26 日以口头通知方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1. 关于选举董事长的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举谢秉政先生为公司 第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满时止。 同 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在 广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室召开职工代表大 会，选举公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事，会议通过民主选 举形成如下决议： 同意选举周灿灿女士（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，周 灿灿女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期三年。 上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 备查文件： 1、职工代表大会 2024 年第一次会议决议； 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-006 比音勒芬服饰股份有限公司 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 监事会 2024年1月27日 附：周灿灿个人简历 周灿灿女士 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年起任职 于公司，现任公司 VI ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-004 比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业 办公楼 8 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生 ...

比音勒芬服饰股份有限公司会计师事务所选聘制度 比音勒芬服饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。持有公司5%以上股份的股东、 控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师 事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督 ...

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四 届董事会第二十四次会议，会议决议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-003 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 1 月 26 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9 ...

比音勒芬服饰股份有限公司对外担保管理制度 比音勒芬服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规和规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担 保。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信、安全的 原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强令、指使或要求公司及相关人 员为违法违规提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司财务部门为公司对外担保的日常管理部门。 （四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关 系的申请担保 ...

声明人 贺春海 作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 提名 为 比音勒芬服饰股份有限公司 （以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详 ...