山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2026 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： （一）本次交易方案调整有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强 公司的抗风险能力，没有损害公司及中小股东的利益。 （二）本次交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方的变化，亦不涉及新增或调 增配套募集资金。本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过 20%，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管 理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相 关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。 （三）公司拟签署的附生效条件 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明 经审慎判断，公司认为，本次交易方案调整不构成重大调整，具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 鉴于本次交易评估基准日更新至 2025 年 6 月 30 日并经与本次交易的交易对方进行 充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项 进行调整，涉及的公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案调整如下： | | 万元，标的资产的最终交易价 143,400.00 | 万元，标的资产的最终交易价格 130,000.00 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 格 为 143,000.00 万 元 ， 其 中 股 份 支 付 | 为 130,000.00 万 元 ， 其 中 股 | | 份 支 付 | | | 121,550.00 万元，现金支付 21,450.00 万元。 | 110,500.00 万元，现金支付 19,500.00 | | 万元。 | | 募集配套资 ...

公司于 2025 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知， 因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中 止审核。 截至目前，公司聘请湖北众联资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日 对道恩钛业 100%股权的加期评估更新补充工作已完成，公司根据加期资产评估报告， 对重组报告书做了相应修订，并披露了《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新释义 | | 重大事项提示 | 1、根据加期评估报告更新交易方案及募集资金情况 | | | 2、根据交易方案更新本次交易对上市公司股权结构的影响 | | 重大风险提示 | 1、根据加期评估报告更新标的资产估值定价风险 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）修订说明 本公司及董事会 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-008 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 2025 年 10 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。深交所对公司报送的本次交易申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2025 年 11 月 14 日，公司收到深交所出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130024 号）（以下简称"《审核问询函》"），并于 2025 年 12 月 26 日向 ...

道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | 发行股份及支付现金购买资产 | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 签署日期：二〇二六年二月 独立财务顾问 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所 提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司 ...

一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026 年 2 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生视频参加。会议由董事长于晓宁先生 召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-007 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付 ...

道恩股份公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募 集配套资金。2025年10月31日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》。2025年11月14日，公司收到深交所出具的 《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》，并于2025年12月26日提交了回复报告。2025年12月31日，因评估资料过期，深交所中止审核。目 前，公司已提交恢复审核申请。 ...

格隆汇2月26日｜道恩股份公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公 司100%股份并募集配套资金。2025年12月31日，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效 期限，需要补充提交，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对 公司本次交易中止审核。截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已 完成，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢 复审核的申请。 ...

2025年度山东省十大科技创新成果日前在山东济南发布。其中，山东道恩高分子材料股份有限公司"高 端轮胎阻隔材料DVA"项目成功入选，成为橡胶新材料领域惟一上榜项目。这一新材料的产业化破局， 关键在于玲珑轮胎与道恩联手攻坚。在将DVA从实验室配方变为量产产品过程中，玲珑以深厚制造经 验，提供了决定性工艺解决方案，成功打破欧美企业在高端轮胎材料领域长期的技术垄断。DVA材料 是一种用于轮胎气密层的新型高性能动态硫化合金材料，该材料的气密性可达传统材料的7~10倍，且 自身重量非常轻，能让轮胎重量大幅度降低，显著降低滚动阻力，对提升车辆节油性能和新能源车续驶 里程具有重要价值，为轮胎行业的绿色化、高性能化发展提供了关键材料支撑。玲珑携手道恩攻克 DVA产业化难题自2008年国际轮胎巨头提出DVA技术以来，它的商业化之路始终布满挑战。DVA材料 表面如塑料般光滑，与轮胎内壁难以实现稳定牢固的贴合，正是这一看似微小的物理特性，在过去多 年，成为制约全球行业将理论优势转化为实际产品的"魔鬼细节"。DVA的攻关不是孤军奋战。它的背后 是一张覆盖材料、装备、工艺与终端应用的紧密协同网络。面对这一全球性技术难题，2020年，道 ...