北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0104 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 1 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （5）召集人：公司第五届董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。 （1）股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东 ...

智通财经4月8日电，道恩股份(002838.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润 盈利4,236.44万元—4,589.48万元，同比增长20%—30%。公司业绩增长主要受益于汽车、家电、电子等 消费产品以旧换新政策推动，以及新能源汽车、家电、电子行业的强劲增长。公司作为高性能热塑性弹 性体TPV行业领军企业，加大新品研发和销售力度，销量创同期历史新高。同时，公司在弹性体、改性 塑料产品和应用领域取得突破，研发出新一代轮胎气体阻隔层材料DVA、人形机器人仿真皮肤等前沿 技术，进一步巩固了中国热塑性弹性体的领先地位。 道恩股份：预计第一季度净利润同比增长20%-30% ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,236.44 万元 | 万元—4,589.48 | 盈利：3,530.37 | 万元 | | | | 比上年同期增长：20%—30% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：3,512.17 万元 | 万元—3,886.42 | 盈利：2,878.83 | 万元 | | | | 比上年同期增长：22%—35% | | | | 基本每股收 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导 致公司总股本发生变化，致使控股股东及一致行动人合计权益比例由 60.87%被动稀释 至 59.78%，触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、控股股东及其一致行动人权益变动情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）自 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导致公 司总股本发生变化，导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 3、转股价格：11.76 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 5、自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票 ...

特别提示： 转股价格：人民币 11.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 1 券于 2020 年 7 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于 2025 年 3 月 27 日注销了该现金管理专用结算账户，具体内容如下： 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使 用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本 次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时 授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西 300 米 法定代表人：潘乐明 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议 案》。因经营发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称"道恩 降解"）对其名称、经营范围进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。 近日，道恩降解已完成其注册信息变更的工商登记手续，并取得龙口市行政审批服 务局换发的营业执照。工商登记信息如下： 名称：山东道恩聚酯新材料有限公司 统一社会信用代码：91370681MA3WL7232X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ...