| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 （一）投资目的 1 公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较 大。公司拟继续开展 PP 套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套 期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务 合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。 （二）交易金额及资金来源 公司拟使用自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以 下简称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"）、青岛海尔环保材料科技有限公 司（以下简称"海尔环保"）、山东道恩模塑有限公司（以下简称"道恩模塑"）、山 东龙口双龙化工有限公司（以下简称"双龙化工"）、山东东朋自控仪表有限公司（以 下简称"东朋自控"）、烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称"龙港泵业"）、山东 道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、龙口市荣畅农机服务有限公司 （以下简称"荣畅农机"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、 ...

1 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 开立了募集资金专户进行存储。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额 度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想。 为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续加大研发投入 公司成立于 2002 年，是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚 酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富， 主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。 公司凭借在高分子材料领域的技术实力和创新能力，从四大 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高 性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等产品的研发、生产、销售与服务的 国家级高新技术企业。公司在生产和销售热塑性弹性体、改性塑料时会大量用到聚丙烯 （简称 PP），因此分析 PP 期货套期保值的必要性及可行性，对公司利用期货套期保值 方式，锁定预期利润，达到规避产品价格震荡风险的目的很有意义。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的必要性 聚丙烯是公司生产热塑性弹性体、改性塑料主要原材料之一。近年来，由于国际、 国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚丙烯价格波动较大。由于聚丙烯价格变 动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚丙烯价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚 丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成 的不利影响。 二、开展聚丙烯期货 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减 值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计 2024 年度合计计 提减值金额约为 1,669.78 万元。具体明细如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -821.45 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。 审计机构的议案 ...

2024 年度财务决算报告 （报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 各位董事： 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,300,756,620.42 | 4,544,067,840.59 | 16.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 140,939,715.79 | 139,998,230.39 | 0.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 117,256,659.15 | 115,186,984.99 | 1.80% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金 ...

2025 年 3 月 10 日 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...