| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次 会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1 为优化公司业务结构，推动公司产业布局，公司拟以自有资金收购安徽博斯特新材 料有限公司 100%股权，交易价格为人民币 3300 万元。 （一）审议通过了《关于 2 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,285,973,557.28 | 1,206,574,107.16 | 6.58% | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越1%的 提示性公告 住所 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区 信息披露义务人二 韩丽梅 住所 山东省烟台市龙口市西城区和平北路 权益变动时间 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 21 日 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%） 道恩集团有限公司 - 被动稀释 0.56% 韩丽梅 - 被动稀释 0.21% 合 计 - 被动稀释 0.77% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 交所"）摘牌，特提醒"道恩转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"道恩转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"， 将按照 101.73 元/张的价格强制赎回，因目前"道恩转债"二级市场价格与赎回价格存 在较大差异，特别提醒"道恩转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 11.76 元/股）的 130%（ ...