山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资 金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 项目名称 | 投资方式 | 累计投入金额 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 道恩生物降解材料项目 | 自建 | 6360.17 | 自筹资金 | 1 注：其中包括以自有资金 4989 万元竞拍获得青岛市即墨区 2022-5-6 号地块国有建设用地使用权。 关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目 的议案》。具体情况如下： 一、项目基本情况 2022 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署 项目投资合作协议的议案》。基于战 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系 面临严峻挑战。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下保持了稳中有进的发展态 势，国家推出家电、汽车以旧换新政策，拉动需求释放。新材料行业在这一背景下持续 向高端化、绿色化、智能化方向迈进，并加速与新兴产业的深度融合。在政策支持的持 续强化和技术创新不断突破的双重驱动下，新材料行业展现出巨大的市场潜力和发展空 间。 公司继续通过与北京化工大学、华南理工大学、山东大学和青岛大学等校企产学研 合作，进行前沿技术布局，进行联合开发，抢占市场先机。公司将持续强化弹性体三大 （硫化、酯化、氢化）平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文及 <摘要>》已于 2025 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投 资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00—17:00 2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、 财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。 | | | 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》的审查 意见 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合 理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述 议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 度对外担保额度 预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象 非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普 通股每股面值为人民币 1.00 元，每 ...