山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员 履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 26 | 日 | 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股 | | | | | | | | 票激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 二〇二五年三月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 7 | | 四、职工权益保护 11 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 13 | | 六、环境保护与可持续发展 13 | | 七、产品质量 19 | | 八、公共关系和社会公益 20 | | 九、未来展望 20 | （一）报告时间范围： （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司、孙公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.c ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 山东道恩降解材料有限公司 | 山东道恩聚酯新材料有限公司 一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工 | | | 一般项目：生物基材料制造；塑料制品制 造；生物基材料技术研发；新材料技术推 | 程塑料及合成树脂销售；合成材料制造； 合成材料销售；生物基材料制造；塑料制 | | | 广服务；新材料技术研发；塑料制品销售； | 品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； | | | 生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销 | 新材料技术推广服务；生物基材料技术研 | | | 售；信息技术咨询服务；技术服务、技术 | 发；生物基材料销售；信息技术咨询服务； | | | 开发、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025 年度公司 拟向银行申请不超过人民币 31.13 亿元（含 31.13 亿元）的综合授信额度。该额度的有 效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，在授信期限 内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-037 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年度 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 140,939,715.79 元 ， 提 取 盈 余 公 积 19,564,105.08 元，派发现金红利 28,575,951.73 元，加期初未分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,300,756,620.42, representing a 16.65% increase compared to ¥4,544,067,840.59 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥140,939,715.79, a slight increase of 0.67% from ¥139,998,230.39 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥301,466,310.75, a significant decline of 604.96% compared to -¥42,763,322.73 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,337,745,180.49, marking a 24.37% increase from ¥5,096,021,267.69 at the end of 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.32 for 2024, up 3.23% from ¥0.31 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.57%, slightly down from 4.59% in 2023[22]. - The company reported a total of ¥23,683,056.64 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥24,811,245.40 in 2023[29]. - The company achieved a significant increase in financing cash inflow by 131.17% to ¥1,121,534,910.19, primarily due to increased bank loans[95]. - The company reported a loss of 380,591.28 from fair value changes, accounting for -0.24% of total profit, due to fluctuations in trading financial assets[99]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[179]. Research and Development - The company emphasizes research and development, having established four major technology platforms: dynamic vulcanization, esterification synthesis, hydrogenation reaction, and plastic modification[3]. - The company has a comprehensive R&D system structured as 1+2+9, aimed at meeting diverse customer needs with high-quality differentiated products[3]. - The company is actively enhancing its research and development capabilities to capture a larger share of the high-end color masterbatch market[44]. - Research and development expenses increased by 39.75% to ¥258,926,157.35 in 2024, up from ¥185,283,622.48 in 2023, due to increased investment in R&D[86]. - The company has obtained 56 patents for thermoplastic elastomers and 97 patents for modified plastics, showcasing its strong R&D capabilities[50]. - The company is committed to continuous innovation in elastomer platforms, achieving both sales and profit growth in a challenging market environment[68]. - The company is focusing on high-margin product development and expanding into the new energy vehicle and energy storage markets[70]. - The company is committed to technological innovation and green production to strengthen its market position and respond to environmental demands[89]. Market Position and Strategy - The company operates in diverse sectors including automotive, home appliances, medical, aerospace, consumer goods, and new energy[3]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for biodegradable plastics due to stringent regulations on non-degradable plastics initiated since 2020[42]. - The company has established business relationships with major automotive manufacturers such as BYD, NIO, and Geely, ensuring a stable order flow and enhancing brand recognition[56]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings through continuous research and development efforts[57]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the polymer materials sector[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[171]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[179]. - The company is expanding its market presence by entering three new provinces, aiming to increase market share by 10% in the next year[191]. Corporate Governance and Transparency - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[6]. - The company is committed to maintaining transparency and has disclosed its annual report through multiple media channels[19]. - The company has held 2 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[153][155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and financial management[159]. - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring independent operation of its management and business systems[164]. - The board's decisions are regularly disclosed to ensure transparency and accountability to shareholders[197]. Production and Operations - The company operates in the rubber and plastic products industry, which is a significant sector in China's economic development[34]. - The production capacity for thermoplastic elastomers is 50,000 tons with a utilization rate of 97.19%, while modified plastics have a capacity of 500,000 tons with an 85.31% utilization rate[50]. - The company is currently in the mass production phase of PC and its alloy composite materials, aiming to significantly increase market share in various applications such as automotive and electronics[88]. - The company is focusing on the commercialization of thermoplastic elastomer materials for wearable devices, particularly in bionic skin applications[91]. - The company is enhancing its product line in the new energy automotive parts sector, focusing on efficient and reliable power transmission systems[89]. Challenges and Risks - The company faces risks from fluctuations in macroeconomic conditions, which could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances[136]. - The company is exposed to risks related to raw material price volatility, particularly for synthetic resins influenced by oil price changes[137]. - The biodegradable materials market faces challenges due to an incomplete upstream and downstream supply chain and lower-than-expected demand[45]. - The company has conducted thorough market research for its fundraising projects, but uncertainties in market demand could affect expected project returns[139]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% by 2025[171]. - The company is working on biodegradable cellulose-filled materials to provide environmentally friendly solutions, aligning with national policies for sustainable development[89]. - The company has received multiple environmental management certifications, ensuring compliance with sustainability standards[54].

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-134），具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前， 每三十日发布一次本次交易的进展公告。现将有关情况公告如下： 1 一、本次交易概述 ...