| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整公司员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、公司奋斗者 1 号员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士办理公司奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （1）股东出席会议的总体情况 出席本次会议 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由 董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 ...

特别提示： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代 1 1、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 2、修正前转股价格：27.81 元/股 3、修正后转股价格 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0047 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

Company Overview - Daon Co., Ltd. was established in 2002, specializing in high-performance thermoplastic elastomers, modified plastics, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [3] - The company has an annual production capacity of 500,000 tons for modified plastics, 90,000 tons for thermoplastic elastomers, 30,000 tons for color masterbatches, and 60,000 tons for copolyester materials [3] - Daon has developed the first domestically produced TPV production line with independent intellectual property rights, breaking international monopolies in the TPV industry [3] Sales and Clientele - Haier is the largest customer, accounting for 31.81% of sales in 2023 [5] - Other major downstream appliance clients include Hisense, Joyoung, Xiaomi, Liren, Midea, and Meiling [5] Future Strategies - The company plans to enhance R&D investments in modified plastics, thermoplastic elastomers, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [4] - Daon aims to integrate subsidiaries for improved resource utilization and expand its business scale through both organic growth and acquisitions [4] Market Impact - The 2024 national policy on trade-in programs is expected to positively impact the industry, with further policy expansions anticipated in January 2025 [6] - HNBR products have broad application prospects in aerospace, oil exploration, automotive, and new energy sectors, facilitating import substitution [7] Mergers and Acquisitions - The acquisition of Daon Titanium Industry is aimed at leveraging synergies in the chemical new materials sector, enhancing product and technology collaboration [9] - Daon Titanium's financials as of September 30, 2024, include total assets of 1.127 billion CNY and a net profit of 100 million CNY for the first three quarters [10] Revenue Sources - Modified plastics contribute approximately 70% to the company's revenue, primarily used in automotive and home appliance sectors [11] - High-margin products like TPV, HNBR, and copolyester are expected to drive future growth through import substitution [11]

特别提示： 债券简称：道恩转债 恢复转股时间：自 2025 年 1 月 17 日起恢复转股 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：128117 特此公告。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年第三 季度权益分派，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自 2025 年 1 月 9 日起公司可转换公司债券（债券简称：道恩转 债；债券代码：128117）暂停转股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披 露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告《关于实施权 益分派期间"道恩转债"暂停转股的公告》（公告编号：202 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专户中的股份数量为 9,534,100 股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，回购专户中的股份不享有利润分配等权利。 公司 2024 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 448,047,064 股剔除已 回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35 元人民币现金（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红= 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ， 即 （ 438,512,964÷10×0.35 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级 ...