| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 10 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 80%的 情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 山东道恩高分子材料股份有限公司 1 关于"道恩转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开 发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司 债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 ...

Company Overview - Daon Co., Ltd. was established in 2002, specializing in the R&D, production, and sales of high-performance thermoplastic elastomers, modified plastics, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [2][3] - The company has an annual production capacity of 500,000 tons for modified plastics, 90,000 tons for thermoplastic elastomers, 30,000 tons for color masterbatches, and 60,000 tons for copolyester materials [2] R&D and Innovation - In 2006, the company developed the first domestically produced TPV production line, breaking international technology monopolies and receiving the National Science and Technology Award for Technical Invention [3] - The company has established a comprehensive R&D system with four major platforms and a network of research and production bases, focusing on continuous innovation and market-driven R&D [3] Market Trends and Policies - The 2024 national policy on trade-in programs is seen as beneficial for the industry, with further expansions expected in 2025 [4] - The company is positioned to leverage these policies to enhance production and operations [4] Commodity Prices and Supply Chain - Current prices for bulk raw materials are relatively stable, with a slight downward trend, although economic conditions and geopolitical factors may introduce volatility [5] Mergers and Acquisitions - The acquisition of Daon Titanium is progressing, with intermediaries engaged and plans to submit a draft for board and shareholder approval by the end of 2024 [6] International Expansion - The company has established a joint venture in Russia for the R&D, production, and sales of modified plastic products, and is actively seeking opportunities in Southeast Asia and North America [7] Product Growth and Market Potential - Modified plastics account for approximately 70% of the company's revenue, with a production volume of 28.84 million tons in China in 2022, reflecting an 8.8% year-on-year growth [8] - The domestic plastic modification rate has increased from 16.3% in 2011 to nearly 25% in 2023, indicating significant growth potential compared to the global rate of nearly 50% [8] Collaborative Projects - The company has partnered with Haier to establish a joint venture focused on the R&D and production of PCR plastic recycling materials, aiming to become a leading player in the domestic circular materials sector [9] Product Development - The DVA product, used in tire gas barrier layers, is being developed to enhance airtightness and performance while reducing weight and fuel consumption for traditional vehicles and increasing range for new energy vehicles [10]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"道恩转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转股起止时间：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 2 日 暂停转股时间：2025 年 1 月 9 日起 恢复转股时间：公司 2024 年第三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年第三季度权益分派，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定， 自 2025 年 1 月 9 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称： 道恩转债；债券代码：128117）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 3、转股价格：27.84 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.84 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 1 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代 码"128117"。 （三）可转债转股期限 根 ...

Group 1 - Qingdao Haier Environmental Materials Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 80 million RMB [1] - The company's business scope includes new material technology research and development, recycling resource processing, non-metal waste processing, and synthetic material sales [1] - The legal representative of the company is Ren Xianquan [1] Group 2 - The company is jointly held by Qingdao Ruibo Ecological Environmental Technology Co., Ltd. and Daon Co., Ltd. [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保期限 自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在担保额度有 效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象 之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资 产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得 担保额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

第一条 为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者 1 号员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意 见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"自律监管指引第 1 号"）《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩 高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《山东 道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办 法》"） 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划管理办法 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 20 | | 第六章 | 附则 24 | ...