| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开 发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当 前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过 7,000 万元自有资金对 12 万吨/年全生物 降解塑料 PBAT 项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装 置可同时满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金情况 为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容 的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份非公开发行股 票募集资金投资项目增加实施内容进行了核查，具体情况如下： 一、2022年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕823号文核准，同意本公司 向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发 行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元， 募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 上海泽昌律师事务所 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 律师应声明的事项 | 3 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | | 二、本员工持股计划的主要内容及其合法合规性 5 | | | 三、本员工持股计划审议程序的合法合规性 8 | | | 四、本员工持股计划涉及回避表决安排的合法合规性 10 | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | 七、本员工持股计划信息披露的合法合规性 12 | | | 八、结论 12 | | | 第三节 签署页 | 14 | 二零二四年十二月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 法律意见书 关于 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指， ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董 事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号 1 | | | 山东道恩高分子材料股份 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于奋斗者 1 号员工持股计划（草案）合规性说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，制订《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符 合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份 ...

（一）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩 高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第六次专门会议，就 审议事项发表如下审查意见： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股 东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定 回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》 ...

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保或任何其他财务资助 的计划或安排。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届监事会第十一次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及规范性文件的规定，监事会 经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司奋斗者 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方 道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度 2,300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。 二、增加日常关联交易预计额度的基本情况 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 增加前 | 增加后 | 截至 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 员工持股计划（草案）》及其摘要。 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及其摘要、 《监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划 （草案）>及其摘要 ...