关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-024 广州视源电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含额度有效期内 新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有 限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份 有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请 总额度不超过人民币 1 ...

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-029 广州视源电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确和完善分 红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定了未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于实际经营情况和可持续发展，在综合考虑公司发展所处阶段、盈 利规模、外部融资环境、资金成本、股东的要求和意愿等因素的基础上，建立对 投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性， 公 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州视源电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-031 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开2023年年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第二次 会议决议，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-022 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四 次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 林斌 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24YEPDQF6J 广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 会计师事务所(特殊普通合伙) III LIIN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANI 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | ...