广州视源电子科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （1）部件业务 2023 年，全球电视机消费市场需求有所收缩，根据奥维云网数据统计，2023 年全球电视机出货量为 19,954.83 万台，同比下降 3.5%。报告期内，受主要电视 机客户出货量下滑等多重因素影响，公司液晶显示主控板卡等相关业务实现营业 收入 669,140.25 万元，同比下降 12.13%。但液晶电视主控板卡的产品结构取得 1 进一步优化，其中智能电视主控板卡出货量占公司全年液晶电视主控板卡出货量 的 76.86%。未来，公司将秉承创新驱动的理念，持续提升产品性能，并在中高 端产品的研发上投入更多精力。同时，公司将优化客户结构，致力于在关键客户 群体中增加市场份额，以此进一步巩固在液晶显示主控板卡领域的行业领导地 位。 2023 年，生活电器业务持续加大研发投入，一方面与国内客户保持紧密合 作，持续提升产品及服务质量；另一方面积极拓展海外客户，产品和服务也不断 得到海外客户的认可。报告期内，生活电器业务实现营业收入 107,940.41 万元， 同比增长 60.50%。 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥20,172,636,290.28, a decrease of 3.90% compared to ¥20,990,265,073.39 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,370,001,016.36, down 33.89% from ¥2,072,418,661.24 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,161,053,572.39, a decline of 35.83% from ¥1,809,216,233.23 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,115,900,535.31, a significant drop of 52.84% compared to ¥2,366,010,316.51 in 2022[16]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.97, representing a decrease of 35.41% from ¥3.05 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 were ¥21,805,599,936.99, an increase of 8.22% from ¥20,148,494,053.20 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.45% to ¥12,473,387,200.99 at the end of 2023 from ¥11,941,452,865.56 at the end of 2022[16]. - The company achieved a revenue of CNY 2,017,263.63 million in 2023, a year-on-year decrease of 3.90%[69]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 137,000.10 million, down 33.89% year-on-year[69]. Dividend Policy - The company reported a cash dividend of 8.5 yuan per 10 shares, based on a total of 696,177,385 shares[4]. - The total cash dividend amount for the year is 591,750,777.25 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[175]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.5 CNY per 10 shares, based on a total share base of 696,177,385 shares[175]. - The company has committed to distributing at least 30% of its distributable profits in cash dividends annually, provided it is profitable and meets operational funding needs[195]. Business Operations - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co., Ltd.[7]. - The company has a total of 10 subsidiaries, all of which are fully owned[7]. - The company is actively expanding into new business areas such as LED, computing devices, and robotics, indicating a broad market potential[22]. - The company has established global subsidiaries in the US, India, and the Netherlands, and localized teams in 18 countries and regions[57]. - The company has expanded its automotive electronics business by acquiring Shenzhen Zhangrui Electronics Co., which provides integrated solutions for the smart cockpit market[35]. - The company has established several new subsidiaries during the reporting period, expanding its operational scope[88]. - The company acquired 51% of Shenzhen Zhangrui Electronics Co., Ltd. and 100% of Guangzhou Zhiyuan Property Management Co., Ltd., gaining actual control over these entities[198]. Market Position - The company has maintained a leading position in the global LCD TV main control board market, with sales of 67.72 million units in 2021, 67.22 million units in 2022, and 56.23 million units in 2023, representing 31.57%, 33.19%, and 28.18% of global shipments respectively[24]. - The company’s education brand, Seewo, has maintained the top market share in China's interactive smart panel industry for 12 consecutive years, covering 8 million teachers[27]. - MAXHUB brand has ranked first in China's conference panel market for 7 consecutive years, focusing on smart collaboration solutions[29]. - The market share of the Seewo interactive smart panel in the education sector reached 50.2%, maintaining the leading position[71]. - MAXHUB's market share in the domestic IFPD conference market increased to 29%, maintaining the leading position for seven consecutive years[76]. Research and Development - The company invested CNY 143.68 million in R&D, accounting for 7.12% of its annual revenue[61]. - The company holds over 9,000 authorized patents, including more than 2,000 invention patents, and applied for over 2,000 patents in the reporting period[61]. - The company’s focus on R&D and innovation has been pivotal in maintaining its competitive edge in the rapidly evolving technology landscape[24]. - The number of R&D personnel increased to 2,944 in 2023, up 11.30% from 2,645 in 2022, with R&D personnel accounting for 43.42% of the total workforce[96]. - R&D investment amounted to approximately ¥1.44 billion in 2023, representing a 12.17% increase from ¥1.28 billion in 2022, and accounting for 7.12% of total revenue[97]. Corporate Governance - The company has an independent board and supervisory committee, ensuring no interference from actual controllers in decision-making[139]. - The company has established a strategic committee to enhance its ESG governance framework, reflecting its commitment to sustainable development[162]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on professional skills and management capabilities, with plans for customized training sessions in 2024[167]. - The company has a structured process for evaluating and approving the remuneration of directors and senior management, ensuring transparency and accountability[156]. - The company has maintained normal performance in fulfilling its commitments related to the acquisition of Xinhui Vision[193]. Sustainability and ESG - The company is committed to reducing carbon emissions and has established a carbon footprint system as part of its "green" initiatives[79]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, as detailed in the upcoming ESG report[189]. - The company emphasizes sustainable development and continuously improves its ESG practices across governance, innovation, product quality, and social responsibility[137]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing overseas market expansion, leveraging its technology and R&D capabilities to build a localized operational and service system[127]. - The company plans to deepen collaboration with strategic partners like Intel and Microsoft to enhance product competitiveness through AI technology[130]. - The company aims to enhance user experience through continuous product innovation and technical accumulation in various fields, including audio-visual technology and human-computer interaction[32]. - The company is focusing on digital education tools and services, with a commitment to continuous product innovation driven by AI technology[126]. Risk Management - The company faces risks related to supply chain fluctuations, particularly in raw material costs, and plans to implement strategic inventory management[132]. - The company recognizes foreign exchange exposure risks due to its international operations and will engage in hedging activities to mitigate these risks[133].

第五届监事会第二次会议决议 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-019 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 1 本次会议以投票表决的方式形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年监事会工作报告》】 （二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 财务决算报告>的议案》 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日 11：00 在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香主持，应出 ...

环境、社会及管治（ ESG）报告 ⼴州视源电⼦科技股份有限公司 2023 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：002841 ⽬录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 致辞 | /04 | | ESG亮点绩效 | /06 | | 关于视源股份 | /09 | | ESG管治 | /14 | | 响应SDGs | /14 | | ESG管理体系 | /17 | | 利益相关⽅沟通 | /18 | | 重要性评估 | /19 | | 附录 | /82 | | 社会关键绩效指标 | /82 | | 环境关键绩效指标 | /86 | | 创新驱动 | 追求卓越品质 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | /21 | | 严控产品质量 | /25 | | 提供优质服务 | /31 | | 守护绿意 | 构建绿⾊家园 | | 环境管理体系 | /40 | | 绿⾊产品 | /41 | | 应对⽓候变化 | /43 | | 提⾼资源使⽤效率 | /47 | | 减轻环境负担 | /50 | | 携⼿并进 | 共创繁荣⽣态 | ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-023 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-025 广州视源电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年外汇套期保值业务 的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2024 年拟开展累计 金额不超过 8 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第五 届董事会第二次会议审议批准之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易总金额 不得超过审批额度。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股 子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务情况 （一）外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 黄继武 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | 次 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规 定，对视源股份2023年（以下简称"本年度"或"报告期"）募集资金存放与使 用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董 事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委 员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为 1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81 ...