湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年度任职期间，董事会召开会议2次，本人现场出席或以通讯方式参加2 次，本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日、11月6日分别召开第六届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会， 选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的 职务。作为公司的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任 职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1964年出生，中国国籍，硕士研究生导师。曾任湖大海捷制造技术有限 公 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇 冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事，北京同有三和中医药发展 基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏 基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席公司会议及投票情 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席次数4次，其中，现场出席 股东大会1次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会3次。 2、参与董事会各专门委员会的工作情况 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，中南大学管理科学与工程博士。现任本公司独 立董事，中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南 省风险管理研究会理事；安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公 司独立董事。根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行 理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券 等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 （四）投资期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。 （五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。 （六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事解浩然先生、易玄女士、杨军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2024 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-026 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 14 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、 用途及其他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不 再对单一银行等金融机构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上 述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。 在综合授信额度和授信期 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司、股东及员工负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 现在本人就监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共计审议 29 项议案，会议议案 主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、前 期会计差错更正、部分募投项目延期等事项。历次会议的召集、提案、出席、议 事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次 监事会会议，并形成有效决议。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持"三公"原则，及时、准确、 完整地履行了披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内 幕交易等违规情形，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。 2024 年度，监事会严格按照《公司法》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-029 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2024 年度合计拟计提 1,600.48 万元，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和 商誉等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。 经测试，公司各项减值准备2024年度合计计提1,600.48万元，其中应收票据计提 坏账准备4.53万元、应收账款计提坏账准备-1,453.71万元，其他 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-032 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简 称"香港泰嘉"）拟与长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 沙汇捭"）签署《股权转让协议》，香港泰嘉拟收购长沙汇捭持有的荟嘉国际（香 港）有限公司（以下简称"香港荟嘉"，公司控股 51%的孙公司）49%股权，交 易对价 0 元。本次收购完成后，香港泰嘉将持有香港荟嘉 100%股权。 （二）本次交易构成关联交易的说明 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为长沙汇捭的 LP，持有长沙汇捭 35%的 出资份额。虽长沙汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但 本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。 （三）本次交易的审批程序 2025 年 4 月 24 日， ...