本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超 过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金 可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内， 董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围 内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目 的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、 募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 募投项目名称 项目计划总 投资金额 拟投入募集 资金 实际募集资金净 额 截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累 计投入金额 硬质合金 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 经公司总裁谢映波先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-087 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长方鸿先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-091 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司"战略 突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路，进一步深化海外布局， 完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子 公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称"香港泰嘉"），并通过香港泰嘉进 行对外投资，具体情况如下： 1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金 额以实际发生为准）； 2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终 以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关 业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准 金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机 器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-089 截至本公告披露日，谢映波先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对谢映波先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责的工作，以 及为公司信息披露、规范治理、资本运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 二、聘任副总裁情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月18日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。 经公司总裁谢映波先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 谭杰伦先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书谢映波先生的辞职报告，因工作调整原因，谢映波先生 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-086 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 63,300 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 43.69%，敬请投资者关注风险。 二、担保进展情况 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为子公司雅达电子（罗定） 有限公司（以下简称 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 50,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 34.86%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司湖南泰嘉合 金材料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）提供担保，担保总额不超过人民 币 6,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷 款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 三、累计对外担保情况 1、截至本 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （四）培训地点：泰嘉股份会议室 （五）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的方式 （六）培训人员：谭杰伦 三、培训的完成情况及效果 2024 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 2 日对公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰嘉股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：谭杰伦 联系电话：0755-22622233 | | 保荐代表人姓名：董蕾 联系电话：0755-22622233 | | 现场检查人员姓名：谭杰伦、董蕾、王柠、赵博伟 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 2 2024 12 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅 | | 三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地 | | 查看公司主要生产、经营、管理场所；对公司相关人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...