证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-076 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本次高级管理人员的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附：简历： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分高级管理人员的辞职报告，因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总 裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任 公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，方鸿先生和谢 映波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，方鸿先生和 谢映波先生未持有公司股份。 二、聘任高级管理人员情况 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更高级管理人员的议案》，经董事长方鸿先生提议，并经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意聘任谢映波先生担任公司总裁（简历详见附件）。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 21 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。 本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，独立董事陈明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事 长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于变更高级管理人员的议案》 因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事 长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任公司董事会秘书职务。 根据董事长方鸿先生的提议，拟聘任谢映波先生担任公司总裁。任期自 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会现就提名 杨军 为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独 立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年。独立董事陈明先生自 2018 年 10 月 31 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将届满六年，其于近日向公司申请辞去第六届董事会独立董事、董事会 提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。辞职后，陈明先生将不再担任 公司任何职务。由于陈明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司 章程》的有关规定，陈明先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事 之日。 截至本公告披露日，陈明先 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-074 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 10 月 14 日 15:00； 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—2024 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 座 3401 室公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 454.46 million, a decrease of 2.12% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 11.60 million, a significant decrease of 72.14% year-over-year[2] - Total operating income for the quarter was 1,316,206,232.99 yuan, a decrease of 6.63% compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 66,022,778.14 yuan, a decrease of 35.66% year-over-year[13] - Basic earnings per share decreased to 0.26 yuan from 0.48 yuan in the same period last year[14] - Total comprehensive income for the quarter was 60,451,442.50 yuan, a decrease of 37.49% year-over-year[14] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 89.67 million, an increase of 325.00% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities was 89,670,123.15, an increase of 324.8% compared to the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was -319,908,297.14, a decrease of 452.2% compared to the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was -112,034,660.71, a decrease of 116.3% compared to the previous period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 336,478,073.96, a decrease of 50.2% compared to the previous period[16] - Cash received from other operating activities was 53,782,573.24, an increase of 120.3% compared to the previous period[16] - Cash paid for goods and services was 957,325,064.29, a decrease of 15.3% compared to the previous period[16] - Cash paid to employees was 258,310,311.76, an increase of 18.8% compared to the previous period[16] - Cash received from investments was 394,490,400.91, an increase of 142.7% compared to the previous period[16] - Cash paid for investments was 576,170,000.00, an increase of 374.2% compared to the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 2.59 billion, a decrease of 4.16% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets at the end of the period amounted to 2,589,114,519.14 yuan, down from 2,701,559,883.83 yuan at the beginning of the period[11] - Total liabilities decreased by 1.18% to 1,179,877,988.83 yuan compared to the previous quarter[12] - The company's short-term borrowings at the end of the period amounted to 161,191,194.04 yuan, down from 173,201,698.95 yuan at the beginning of the period[11] - The company's accounts payable at the end of the period amounted to 340,160,257.40 yuan, slightly up from 339,458,103.58 yuan at the beginning of the period[11] - Long-term loans increased by 53.99% to RMB 171.01 million, primarily due to an increase in long-term bank loans[5] - Long-term borrowings increased by 53.99% to 171,006,569.73 yuan compared to the previous quarter[12] - Total equity attributable to the parent company's shareholders decreased by 2.72% to 1,409,214,812.75 yuan[12] R&D and Investment - R&D expenses increased by 40.90% year-over-year to RMB 59.36 million, driven by increased investment in power ODM projects[6] - R&D expenses increased by 40.89% to 59,360,888.10 yuan compared to the previous year[13] - Investment income for the first nine months of 2024 was RMB 3.33 million, a significant increase of 248.84% year-over-year[6] - Interest income increased by 94.58% to 3,890,191.21 yuan compared to the same period last year[13] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 18,243[8] - Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd. holds 23.18% of the shares, totaling 58,897,350 shares[8] - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. holds 18.89% of the shares, totaling 48,000,000 shares[8] - Bangzhong Investment Co., Ltd. holds 6.93% of the shares, totaling 17,602,650 shares[8] - The company's minority interest decreased by 99.96% to RMB 21,717.56, mainly due to the acquisition of minority equity in Changsha Botai[5] Construction and Contract Liabilities - The company's construction in progress increased by 66.91% to RMB 86.10 million, mainly due to increased investment in fundraising projects and Taijia Alloy production line projects[5] - Contract liabilities increased by 135.91% to RMB 6.34 million, reflecting an increase in prepayments from customers[5] Monetary Funds and Receivables - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 369,801,524.61 yuan, a decrease from 712,542,342.97 yuan at the beginning of the period[10] - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to 447,659,428.52 yuan, an increase from 388,311,202.33 yuan at the beginning of the period[10] - The company's inventory at the end of the period amounted to 262,559,084.01 yuan, slightly up from 260,123,057.84 yuan at the beginning of the period[11] Sales and Cash Receipts - Sales of goods and services received cash of 1,397,096,911.22, a decrease of 4.33% compared to the previous period[15]

编号：2024-024 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 及人员姓名 线上参加湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 2024 | 年 10 月 10 日 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用 | | | 网络远程的方式召开 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事会秘书谢 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-072 1、统一社会信用代码：91441900MAE031YX83 2、名称：广东省珈昱数字能源技术有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准）， 用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。详 见公司 2024 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-061）。 二、对外投资进展情况 近日，全资子公司完成了工商注册登记，并取得了 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-071 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-069）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正（更 正后的内容以加粗表示）。现更正如下： 更正前： …… 二、会议审议事项 | 提案 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 目可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权 | √ | | | 转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》 | | 上述议案，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审 议通过 ...