证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计和内部控制 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620.00 万元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部存入 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 录 ll 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 我们审核了后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")编制的 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 泰嘉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的 相关规定，对泰嘉股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天 职国际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜 任能力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关 法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公 司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，会议审议 通过了公司 2024 年年度报告、2024 年财务决算报告、内部控制自我评价报告、 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-027 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、 江苏美特森切削工具有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 嘉股份"）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策 效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后， 公司拟为子公司提供担保，预计总额度不超过人民币 60,000 万元，担保范围包 括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租 赁等融资或开展其他日常经营业务等。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关 于 2025 年 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经 营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司 董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和 地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的 国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以"聚焦市场、创新求变、 融合发展"为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开 拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利 润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰 电子资产组组合商誉减值 2,757.21 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-031 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内 容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 的通知（财会〔2023〕11 号），规定了企业数据资源会计处理相关内容，该暂 行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职 国际会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 ...