湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理坚持"科学应对、注重实效"的总体原则， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的处理原则。 第一章 总 则 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-003 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性 股票的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"），并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注 销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与本次激 励计划相关的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）等配套文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-001 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 公司推出 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才 的 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于实际控制人拟转让合伙企业财产份额暨转让间接持股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，方鸿先生未直接持有公司股份，通过长创咨询间接持有公司 1,260,000 股股份，占公司总股本的 0.4958%；通过长沙正元企业管理有限公司间 接持有公司 58,897,350 股股份，占公司总股本的 23.1778%；方鸿先生合计间接持 有公司 60,157,350 股股份，占公司总股本的 23.6736%。方鸿先生计划在自本公告 披露之日起 3 个交易日后与受让方签署《合伙企业财产份额转让协议书》，转让其 所持有的长创咨询 303.24 万元财产份额，对应公司 1,260,000 股股份，占公司总股 本的 0.4958%，不超过其所间接持有公司股份总数的 25%。 2、本次转让主要为公司股东长创咨询的合伙人份额发生变化，不会触及对公 司的要约收购。本次公司股东的合伙人变化，存在交易各方未能严格按照协议约定 履行相关义务的风险，本次交易是 ...

（二）业绩预告情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）报告期内，公司锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平。 （2）受光伏新能源行业持续低迷、需求恢复缓慢、行业竞争加剧等因素影响， 公司光伏新能源电源产品价格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降。 （3）报告期末，公司遵循审慎性原则，将对存在减值迹象的长沙铂泰商誉资产 组组合进行减值测试。经财务部门基于当前情况初步测算，拟计提商誉减值 2,000 万元至 3,000 万元。 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 净利润 盈利：3,900 万元–5,500 万元 比上年同期下降： 盈利：13,306.49 万元 58.67%-70.69% 扣除非经常性损益后的 净利润 ...

公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于投资者联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司组织机构调整，为了便于职能部门管理，湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公地址从长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室搬迁回至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。投资者联系地址变更情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路 53 | 号楷林 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉 | | | | 国际 C 栋 34 层 3401 | 室 | 路 68 | 号 | | 邮编 | 410023 | | 410200 | | 证券代码：0028 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程 序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变 募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及实 施募集资金投资项目的子公司 ...