湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-018 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联 方担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十三次会议决议公告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公 司接受关联方担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次交易符合公司 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-017 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 关联董事方鸿、李辉对该议案做了回避表决。 一、审议通过《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公 司接受关联方担保暨关联交易的议案》 为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀 管理人才及核心业务骨干的长期稳定，进一步完善公司锯切板块产业布局，公司 全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）拟进行增 资扩股，泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务 骨干拟设立持股平台（以下简称"管理团队增资平台"）参与泰嘉合金本次增资 扩股事项，管理团队增资平台拟以货币方式出资人民币 10,100,000.00 元，认购 新增注册资本人民币 10,000,000.00 元。公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资 权。本次交易完成后，公司、管理团队增资平台分别持有泰嘉合金 75%和 25% 的股权。 鉴于公司已为泰嘉合金向银行申请综合授信额度提供担保 6,000 万元，待本 次增资暨关联交易的工商变更登记完成后，管理团队 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-016 长沙正元与中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）开展融资融券 业务，将其持有的部分公司股份 1,200 万股无限售条件流通股转入其在中泰证券 开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。具体内 容详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2021-044）。 2023 年 9 月 6 日，长沙正元将其持有的部分公司无限售条件流通股 650 万 股（占当时公司总股本的 3.04%）从中泰证券开立的客户信用交易担保证券账户 中转回到普通证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分股份解除融资融券业务的公告》 （公告编号：2023-074）。 近期，长沙正元将其持有的部分公司无限售条件流通股 550 万股（占目前公 司总股本的 2.16%）从中泰证券开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通 证券账户。 截至本公告披露日，长沙 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-015 公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，注销原因及数量合法、有效， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 且流程合规。上述注销事宜不会对公司股本结构造成影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 特此公告。 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 注销限制性股票的议案》。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影 响，公司经审慎评估后认为，预期经营情况与公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）业绩考核目标的设定存在偏差，公司 继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-014 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 105,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 72.48%。实际对 外担保余额为 59,300 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 40.93%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 近日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分 行"）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY250212T00001701）， 为罗定雅达与招商银行佛山分行签订的《授信协议》（编号：757XY250212T000017） 项下招商银行佛山分行向罗定雅达提供 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-012 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2025 年 2 月 10 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年2月10日上午9:15—2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的 ...

本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、 完整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印 件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-010 3、公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<2021 年员工持股计划>及其摘要和 <2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，对本期员工持股计划公司层 面业绩考核目标进行了调整。该事项已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》 的相关规定，本期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，所获标的股票的锁定 期为 12 个月，锁定期满后，本期员工持股计划权益将依据上一年度公司业绩目 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本期员工持股计划"）所持公司股票已通过集中竞价交易方式全 部减持完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《2021 年员工持股计划（修订稿）》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-002 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项，已履行了相应的决策程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会 ...