（3）董事会对该事项进行表决时，关联董事张学武先生应按规定予以回避。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 盐津铺子食品股份有限公司 1、审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》 盐津铺子食品股份有限公司 （1）公司 2024 年与新增关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此 关联交易而对关联人形成依赖。 第四届独立董事专门会议2024年第二次会议决议 （2）公司的关联交易依据公平、合理的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 我们认为： 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成 就，公司 27 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2021 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期27名激励对象共计1,593,229股限制性股票办理解 除限售事宜。 （以下无正文，为签字盖章页） 盐津铺子食品股份有限公司 （本页无正文，为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期可解除限售的核查意见之签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 可解除限售的核查意见 王 勇 彭 肸 汤云峰 监事签名： ...

盐津铺子食品股份有限公司 （本页无正文，为《盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意 见之签字页） 董事会薪酬与考核委员会签字： 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就与否进行了核查，并发表核查 意见如下： 本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，同时，根据激励对象绩 效考核结果，27 名激励对象本年度满足 100%解除限售条件，且公司 2023 年度 业绩满足公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件，因此，本次公司限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 富国基金、广发证券 人员姓名 时 间 2024年06月03日（星期一）下午15:00-16:00 地 点 公司行政总部运达中央广场 32楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理：杨林广先生 员姓名 董事会秘书：张杨女士 Q：2024年公司在品类和品牌上的规划？ A：目前中国休闲食品消费的市场存量非常大，发展潜力 也巨大。中式零食品类众多，目前休闲食品龙头企业大部分 仅聚焦 1-3个品类，行业集聚度较低。通过对休闲食品行业分 析和洞察，公司认为一定要坚定不移的做好多品类战略，才 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-033 盐津铺子食品股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关 规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持有 的公司股份 1,050 股不享有参与本次利润分配的权利。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积转增股本的比例计算如下： 按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）， 即：293,987,902.50 元÷195,992,985 股=1.4999919 元/股； 按总股本折算每股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总股 本（含回购股份），即：78,396,774÷195,992,985 股=0.3999978； 除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金 红利）/（1+按总股本折算每股资本公积转增股本的比例）； 综上，2023 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-032 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 67,500 股，注销股份占注销前总股本比例 0.03%，回购价格为 40.44 元/股。 2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 196,060,485 股变更为 195,992,985 股。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 部分 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性 股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 67,500 股。本次回购注销事项已经于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。具体内容详 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-031 | 股东名称 | 股东类型 | 所持股份总数 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张学文 | 持股 5%以上股东； 实际控制人之一 | 31,403,717 | 16.02% | | 合 计 | | 31,403,717 | 16.02% | 二、本次减持计划的主要内容 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股5%以上股东张学文先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东张学文 先生（实际控制人之一）持有公司股份 31,403,717 股，占公司总股本的 16.02%， 张学文先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 4 日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外），以大宗 交易和/或集中竞价交易方 ...

战略全新升级，产品+渠道+供应链共同发力。2023年公司战略升级为"渠道为 王、产品领先、体系护航"，产品和渠道持续优化。产品方面，聚焦创新主线及 七大核心品类，"大魔王"魔芋素毛肚、"蛋皇"健康鹌鹑蛋获得快速增长。渠 道方面，发力零食量贩、电商、定量装核心渠道等，全面激发全渠道活力。此 外，公司继续强化供应链优势，投资建设新疆 1 万吨马铃薯（雪花）全粉生产 加工基地、江西蛋皇纪二期 300 万羽鹌鹑养殖基地。 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均 来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。 地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 22 楼 邮编：518038 [Table_StockInfo] 2024 年 04 月 29 日 证券研究报告•2024 年一季报点评 买入 （维持） 当前价：73.73 元 盐津铺子（002847）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 附表：财务预测与估值 ...

业绩符合预期，效率持续优化 -40% -31% -21% -11% -1% 9% 盐津铺子 沪深300 上证指数 休闲食品 分析师 李茵琦 SAC 证书编号：S0160523020001 liyq03@ctsec.com ❖ 2024Q1 在相对高基数下依旧保持亮眼增长。分渠道来看，我们预计量贩 增速最快，主要是随着下游门店数量增长、SKU 增加和春节旺季消费需求旺 盛。电商渠道春节期间也有亮眼表现，公司逐步找到更多差异化的打法。 ❖ 全渠道、多品类快速发展，公司发展规划清晰。公司持续聚焦核心品类， 供应链不断优化，升级数字化和智造制造能力，产品力稳步提升；精耕全渠道 战略。未来还将聚焦品牌建设，打造产品矩阵，推动高质量发展。 ❖ 风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------| ...

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